Судья АС Республики Дагестан Руслан Магомедов 9 января удовлетворил иск Центробанка о ликвидации коммерческого банка «Кредитинвест». Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел (№ А15-6447/2019).
С иском о ликвидации регулятор обратился в начале декабря 2019-го. Этому предшествовал отзыв лицензии у кредитной организации. Банк остался без лицензии, поскольку неоднократно нарушал антиотмывочное законодательство, а также предоставлял неполную и недостоверную информацию об операциях, которые подлежат обязательному контролю, говорилось в сообщении ЦБ.
Кроме того, по сведениям регулятора, «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал порядок проведения кассовых операций и правила информационной безопасности.
Дагестанский «Кредитинвест» основали в декабре 1992 года на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР. По данным banki.ru, на 1 апреля прошлого года объем нетто-активов кредитной организации превышал 949 млн руб., в то время как объем собственных средств составлял почти 360 млн руб. По итогам I квартала 2019-го банк показывал 42,54 млн руб. прибыли.