Согласно постановлению о возбуждении уголовного дела, копия которого имеется у «Право.ru», новое дело связано с доначислением налогов предприятию на 161 млн руб. в 2012 году. Представители «Тольяттиазота» проиграли спор с налоговой в трех инстанциях, но Сергей Махлай решил воспользоваться последней возможностью для обжалования — в Верховном суде. Чтобы все прошло по нужному сценарию, он поручил банкиру Александру Попову и начальнику службы безопасности «Тольяттиазота» Олегу Антошину найти посредника и через него дать взятку.
В 2015 году Антошину якобы удалось найти посредников, после чего Попов положил в одну из ячеек в Тольяттихимбанке порядка 77 млн руб. — часть от полной взятки суммой в €2 млн. Довести задуманное до конца злоумышленникам не удалось — 2 ноября 2015 года Верховный суд отказался передавать жалобу на рассмотрение коллегии (дело № А40-35382/2013).
Фигурантами уголовного дела о покушении на дачу особо крупной взятки стали все трое — Махлай, Попов и Антошин. Вероятно, дело построено на показаниях Антошина, который заключил досудебное соглашение со следствием.
Директор по правовым вопросам АО «ОХК "Уралхим"» (миноритарий завода) Дмитрий Татьянин заявил “Коммерсанту”, что компания, как потерпевшая сторона в нескольких уголовных делах, связанных с действиями мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот», «заинтересована в проведении тщательного и полного расследования». «Надеемся, что с помощью следственных и судебных органов ущерб, нанесенный "Тольяттиазоту", "Уралхиму", а также государству, будет возмещен»,— отметил он.
Что происходит в «Тольяттиазоте»?
Компания оказалась в центре крупного уголовного скандала. Как считает следствие, в 2008–2011 годах «Тольяттиазот» продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с Сергеем и Владимиром Махлаями, их соучастником Андреасом Циви – основными владельцами предприятия. Тот реализовывал её другим покупателям по рыночным ценам. В декабре 2012 года СК РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как выяснили правоохранители, сумма похищенных денег составила 84 млрд руб. В июле 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти заочно приговорил экс-руководителя «Тольяттиазот» Владимира Махлая к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Его сын и основной бенефициар предприятия Сергей Махлай получил такой же срок. Бывший генеральный директор Евгений Королев приговорён к восьми с половиной годам лишения свободы. Владельца швейцарской Ameropa AG Андреаса Циви суд приговорил к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима, директора швейцарской Nitrochem Distribution AG Беата Рупрехта – к восьми с половиной годам лишения свободы. Все обвиняемые находятся за границей. Ранее их заочно арестовали и объявили в международный розыск. Осенью 2019 года приговор вступил в законную силу. Суд удовлетворил также гражданский иск «Уралхима» на сумму более 87 млрд руб., из которых 77 млрд руб. в качестве возмещения ущерба получит ПАО «Тольяттиазот», и 10 млрд руб. – «Уралхим».
16 мая 2019 года СК РФ было возбуждено новое уголовное дело, фигурантами которого стали бенефициары ПАО «Тольяттиазот», а также другие руководители ТоАЗа и Тольяттихимбанка. В рамках нового уголовного дела 31 мая 2019 г. был арестован руководитель Тольяттихимбанка Александр Попов, которому вменили ч. 3 ст. 210 УК (организация или участие в преступном сообществе), несколько эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК), а также неуплату налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ).