Как пишет «Коммерсант», дело о махинациях расследует 10-й отдел ГСУ ГУ МВД по Москве. 10 апреля 2018 года в одно дело были объединены материалы нескольких расследований, теперь оно насчитывает 33 преступных эпизода. Расследование уголовного дела будет продолжаться как минимум до конца года, сообщил следователь в суде.
Защита обоих обвиняемых выступала против их заочного ареста, но суд удовлетворил ходатайства следователя.
Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами, при этом следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов. Оба находились под подпиской о невыезде, но перестали являться по повесткам следователя и в результате были объявлены в розыск. 2 декабря 2019 года Роману Ярцеву заочно предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В середине декабря по этим же статьям обвинили и Евгения Филиппова.
Компания STForex работала на рынке Forex с 2014 года. Организация не имела лицензий, но при этом сразу после появления на рынке арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела обширную рекламную кампанию, в том числе и на федеральном телевидении.
Компания обещала легкий заработок и предлагала клиенту сделать начальный взнос в размере около $200. При этом жертва всегда оставалась в плюсе, после чего её уговаривали вносить большие суммы, ссылаясь на успехи других инвесторов. Реально же на рынок выводились только крупные сделки, в остальных случаях деньги выводились на открытый в Латвии счёт, который якобы принадлежал организации, открывающей доступ инвесторам на валютный рынок. Оттуда деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом клиентам демонстрировалась информация об убытках. По подсчетам следствия, ущерб от действий компании достигает 1 млрд руб. До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко. Позже в деле появились еще фигуранты.