Юридическая компания The Law Offices of Bud Cummins начала расследование возможной роли американских банков в деле российских олигархов Дмитрия и Алексея Ананьевых. Об этом в интервью «Ведомостям» сообщил глава компании Бад Камминс, бывший государственный обвинитель Восточного округа штата Арканзас. В сентября 2019 года братьев заочно арестовал Басманный суд Москвы по подозрению в мошенничестве с вкладами ПСБ на сумму более 66 млрд руб. и $575 млн (36,5 млрд руб. на 4 февраля 2020 года). Расследование в отношении олигархов Камминс ведёт с ноября 2019 года.
Фирма Камминса представляет интересы PV Group Limited – компании, созданной группой бывших клиентов ПСБ. Камминс рассказал, что в 2017 году клиенты банка приобрели необеспеченные кредитные ноты, которые выпускала фирма, связанная с Ананьевыми. Сотрудники ПСБ предлагали эти ноты состоятельным клиентам как более выгодную альтернативу вкладам. Ноты не были на балансе банка, а выпускались под гарантии двух компаний, бенефициарами которых были Ананьевы. Всего было четыре выпуска нот на общую сумму $170 млн (10,7 млрд руб.) и €60 млн (4,2 млрд руб.). В декабре 2017-го Центробанк начал санировать ПСБ, а по кредитным нотам были допущены дефолты. Некоторые кредиторы обратились в суд. В итоге инвесторы из PV Group потеряли более $43 млн.
По версии офиса Камминса, братья Ананьевы обманным путём предложили клиентам ПСБ обменять свои вклады на кредитные ноты, а затем скрылись, забрав активы. Схема вывода средств, которую использовали олигархи, включала в себя несколько компаний в разных странах, а также транзакции, которые проходили при посредничестве крупных американских банков, среди которых были J. P. Morgan Chase, Bank of New York Mellon и Citibank. Средства кредиторов ПСБ шли через корреспондентские счета этого банка в США, а затем оседали на счетах в кипрских банках. По сведениям Камминса, по всему миру в схеме участвовали 40 директоров различных компаний, связанных с Ананьевыми, в 27 юрисдикциях.
Ранее группа уже подавала на братьев в Высокий суд Лондона на $40 млн, однако тот отказал истцам из-за неподсудности спора английской юрисдикции и обязал их выплатить судебные издержки.