Следствие признало, что в действиях совладельца «Юлмарта» Дмитрия Костыгина нет признаков мошенничества в особо крупном размере. Об этом сообщил его адвокат Константин Добрынин, передаёт «Коммерсант». Ранее следствие считало, что в 2016 году «Юлмарт» предоставил в Сбербанк заведомо ложные сведения о своём финансовом состоянии, чтобы банк открыл кредитную линию на 1 млрд руб. В документах говорилось, что у компании нет просроченных финансовых обязательств перед другими кредиторами.
Против совладельца «Юлмарта» Костыгина возбудили уголовное дело по заявлению Сбербанка, а в октябре 2017-го его отправили под домашний арест. В конце 2018 года Костыгина отпустили под залог 25 млн руб. При этом защита утверждает, что в деле нет ни состава, ни события преступления.
Следователь Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу два раза отправлял дело прокурору для утверждения обвинительного заключения, но прокурор его оба раза вернул, не усмотрев в действиях обвиняемого состава ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»). После этого статью сменили на ч. 2 ст. 165 УК («Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием без признаков хищения») и перенаправили в МВД, поскольку преступления по этой статье находятся в ведении следственных органов полиции.
В 2017 году Сбербанк смог отсудить 1 млрд руб. у структур «Юлмарта» в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но с акционеров «Юлмарта» и бывшего гендиректора взыскать аналогичную сумму не удалось.