Компания «Метропресс» подала иск в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга к «Русельмо Энтерпрайзес Лимитед» на 664,5 млн руб. Информация по делу № А56-19180/2020 появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел. Детали иска пока не уточняются.
«Русельмо Энтерпрайзес Лимитед» – компания, зарегистрированная на Кипре. По версии издательства «Новые Ведомости», её бенефициары – это бывшие собственники Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы. Согласно данным ЕГРЮЛ, ответчик по делу является одновременно и учредителем «Метропресса», а также 100%-ным владельцем компании. Основной вид деятельности фирмы – розничная торговля книгами в специализированных магазинах.
Бывших совладельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых заочно арестовал Басманный районный суд Москвы. Их обвиняют в растрате средств в особо крупном размере и легализации похищенного. Следствие считает: используя кипрский филиал банка, братья по фиктивным сделкам с 11 по 15 декабря 2017 года вывели 66,3 млрд руб., а также $575 млн и €24,4 млн, после чего часть этих сумм легализовали. 2 марта стало известно, что юристы Промсвязьбанка подали против Дмитрия Ананьева иск в Лефортовский районный суд Москвы. Они обвиняют бывшего главу ПСБ в использовании кольцевой кредитно-депозитной схемы отмывания денег.