ПРАВО.ru
Процесс
30 марта 2020, 9:46

Топ-менеджерам Стелла-банка вменяют хищение 2 млрд рублей

Фигуранты дела выдавали заведомо невозвратные кредиты, когда у Стелла-банка была отозвана лицензия.

ГУ МВД по Ростовской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца Стелла-банка Александра Ерхова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Также в деле фигурируют его предполагаемые сообщницы - Регина Панайотиди и Радмила Бессонова. Всем троим инкриминируют хищение из обанкроченного кредитного учреждения около 2 млрд руб., пишет «Коммерсант»

Кроме того, Александра Ерхова продолжают проверять на причастность к многомиллиардным хищениям еще из двух подконтрольных ему также лишенных лицензий банков — Липецкого областного и Богородского муниципального.

Суть махинаций заключалась в выдаче заведомо невозвратных кредитов с конца 2015 года по апрель 2016 года, когда у Стелла-банка была отозвана лицензия. Но фигурантом уголовного дела Александр Ерхов стал только в феврале 2019 года, а в мае задержали и оправили под арест Регину Панайотиди, Бессонова дала признательные показания, пошла на сотрудничество со следствием и осталась на свободе.

В офисах и по месту проживания подозреваемых в Москве, Подмосковье, а также Ростовской и Рязанской областях, провели обыски, изъяли бухгалтерскую документацию, электронные носители информации, черновые записи и прочие доказательства, подтверждающие, по мнению силовиков, противоправную деятельность обвиняемого Ерхова.

В свою очередь, экс-совладелец с выдвинутыми в отношении него обвинениями категорически не согласен. Он настаивает на том, что невозвратные кредиты выдавались предыдущим собственником Стелла-банка Константином Авериным. До 5 апреля 2016 года именно тот являлся единственным владельцем этого кредитного учреждения, но за неделю до отзыва лицензии у банка появилось 11 новых собственников. Причем Александр Ерхов среди них не значился.

В ноябре 2019 года АС Ростовской области взыскал по иску АСВ с Константина Аверина в пользу Стелла-банка 27 млн руб. Таким образом, суд частично удовлетворил требование АСВ вернуть 92 млн руб., которые Константин Аверин получил в банке в преддверии его банкротства.

Основным же получателем выведенных из банка денег следствие считает именно Александра Ерхова, под контролем которого якобы и находилось кредитное учреждение.

В рамках расследования на обнаруженное у него имущество — несколько квартир в Москве, дом в элитном коттеджном поселке «Парк Вилл» в Жуковке, а также два Rolls-Royce и три Mercedes — судом в счет возмещения предполагаемого ущерба наложен арест.

Сейчас фигуранты этого дела знакомятся с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано на утверждение в прокуратуру.

Между тем правоохранители продолжают проверять Александра Ерхова на причастность к многомиллиардным хищениям еще из двух подконтрольных ему кредитных учреждений. В частности, Липецкий областной банк (лишен лицензии в 2013 году) остался должен клиентам более 2,3 млрд руб., а Богородский муниципальный банк прекратил свое существование в 2015 году с долгом более 2,8 млрд руб.