ПРАВО.ru
Процесс
31 марта 2020, 17:38

Фигурантам дела о хищении 7 млрд рублей у Новикомбанка продлили арест

Давид Тетро, Андрей Галочка и Илья Гаврилов останутся в СИЗО до конца июня включительно.

«Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро, его помощник Андрей Галочка, а также генеральный директор АО «Группа Ист Инвест» Илья Гаврилов оставлены в СИЗО до конца июня включительно. Всем им вменяется хищение денежных средств у Новикомбанка в сумме свыше 7 млрд руб.», - сообщили ТАСС в Тверском районном суде Москвы.

По версии следствия, в 2012 году Новикомбанк выделил кредиты предприятиям, входящим в группу ОТК, которые не были возвращены.

Ущерб банку оценивается в более чем 7 млрд руб. Как полагают следователи, Тетро создал преступную группу, в которую входили Илья Гаврилов, Андрей Галочка и неустановленные следствием лица, в том числе представители руководства Новикомбанка, а также госкорпорации «Ростех», которые организовали хищения средств, выделенных Новикомбанком.

В отношении Тетро и Гаврилова проводится проверка по подозрению их в причастности к хищению денежных средств, связанных с выдачей заведомо безвозвратных кредитов угольным предприятиям, участником которых является Гаврилов. Также изучается причастность Тетро, Гаврилова и Галочки к хищению денежных средств на сумму не менее 2,5 млрд руб. у АКБ «Развитие» (Карачаево-Черкесская Республика) через подконтрольных им лиц.

По данным источника в правоохранительных органах, пяти свидетелям по делу предоставлена госзащита, а уголовное дело находится на особом контроле у руководства МВД.

Как ранее стало известно, Тетро и Галочка признали свою вину в инкриминируемом им преступлении, однако со следствием сотрудничать отказались. Илья Гаврилов вину в инкриминируемом ему преступлении признавать отказался.