ПРАВО.ru
Процесс
6 апреля 2020, 17:06

Суд арестовал имущество бывших руководителей банка "Западный"

Суд арестовал 10,1 млрд руб. имущества бывших руководителей банка "Западный". Банк признан банкротом, а в отношении его учредителя возбуждено уголовное дело.

Арбитражный суд города Москвы 16 марта принял обеспечительные меры по заявлению о взыскании 10,1 млрд руб. с бывших руководителей московского банка "Западный", который ранее, в октябре 2014 года, был признан банкротом по делу №А40-74809/2014. Суд принял это решение по ходатайству госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов", сообщает Интерфакс.

Суд арестовал имущество бывших членов правления банка: 700 млн руб. Ольги Тимохиной, 5,1 млрд руб. Ларисы Поповой и 2,6 млрд руб. Екатерины Лащеновой. Кроме того, арест был наложен на имущество собственника банка Александра Григорьева на сумму 10,1 млрд руб.

Защита кредиторов «взяла паузу»: банкротства уходят на каникулы

В августе 2017-го "Агентство по страхованию вкладов" направило в суд заявление о привлечении бывших менеджеров и собственника банка "Западный" к имущественной ответственности в объёме 10,1 млрд руб.

В январе 2018-го, за убытки, причинённые банку, Арбитражный суд Москвы взыскал больше 9 млрд руб. с бывшего председателя правления "Западного" Виктора Хребта и члена правления Тимура Чачуха. При этом, во взыскании убытков с Тимохиной, Поповой и Лащеновой "Агентству по страхованию вкладов" суд отказал. В отношении же Григорьева производство остановили до рассмотрения уголовного дела.

Позже, вышестоящие суды отменили решение об отказе суда первой инстанции и направили дело на новое рассмотрение. 6 августа прошлого года, Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск "Агентства по страхованию вкладов" и взыскал убытки. Ответчики направили апелляции, слушания по которой назначили на 31 марта, но из-за приостановки работы судов, жалобы до сих пор не рассмотрели.

Лицензию у банка "Западный" Центробанк отозвал 21 апреля 2014 года. В том же году, в октябре, кредитную организацию признали банкротом. С 2006 года до осени 2013-го, во главе банка стоял Дмитрий Леус, который до этого возглавлял "Русский депозитный банк". В 2004 году его приговорили к четырём годам лишения свободы за отмывание денег, и освободили условно-досрочно через два года.

«Траст» банкротит подконтрольную Ruspetro компанию

Осенью 2013-го, Леус продал свою долю партнёру Александру Григорьеву и нескольким миноритариям. За несколько дней до отзыва лицензии ЦБ, совладельцем "Западного" и председателем совета директоров стал бывший депутат Госдумы Владимир Семаго. Он приобрёл 9,99% банка. Тогда же из состава акционеров ушёл и Григорьев, владевший 19,98% кредитной организации. По решению Арбитражного суда Москвы, Семаго был признан банкротом. Заявление подавала администрация банка "Западный".

Григорьева задержали в 2015 году. Полиция подозревала его в организации преступного сообщества с целью незаконного обналичивания денежных средств и вывода их за рубеж. По данным следствия, с 2011 по 2014 годы, преступники вывели около $50 млрд. Григорьева приговорили к девяти годам общего режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года, а также к штрафу в размере 1 млн руб.