ПРАВО.ru
Практика
10 апреля 2020, 11:57

«Траст» начинает разыскивать свои активы в иностранных юрисдикциях

К 2023 году банк намерен вернуть 482 млрд руб.

Банк непрофильных активов «Траст» объявил тендер на поиск за рубежом имущества шести должников, в том числе двух физлиц - гражданина Канады и Англии (резидент Англии) и гражданина США (резидент США и Англии), а также четыре юрлица (Кипр, Сингапур, Британские Виргинские острова, Индия), следует из данных «Росэлторг».

Потенциальный победитель должен будет в течение 60 дней найти сведения об активах в юрисдикциях Великобритании, ЕС, США, Сингапура, Индии, Канады, Кипра, а также острове Мэн и Британских Виргинских островах, и предоставить письменный отчет с документально подтвержденной информацией. На эти цели банк выделит £75 100 (около 7 млн руб.). 

Банк непрофильных активов был создан ЦБ на базе банка «Траст» в мае 2018 года. На момент создания на балансе банка было примерно 2 трлн руб. активов. К 2023 году «Траст» планирует вернуть 482 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Старший юрист Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры Федеральный рейтинг группа Антимонопольное право группа Арбитражное судопроизводство (крупные споры - high market) группа Комплаенс группа Корпоративное право/Слияния и поглощения группа Международные судебные разбирательства группа Международный арбитраж группа Морское право группа Разрешение споров в судах общей юрисдикции группа Рынки капиталов группа Семейное/Наследственное право группа Страховое право группа Трудовое и миграционное право группа Уголовное право группа Управление частным капиталом группа Фармацевтика и здравоохранение группа Финансовое/Банковское право группа Экологическое право группа Банкротство группа ВЭД/Таможенное право и валютное регулирование группа ГЧП/Инфраструктурные проекты группа Интеллектуальная собственность группа Коммерческая недвижимость/Строительство группа Налоговое консультирование группа Налоговые споры группа Природные ресурсы/Энергетика группа ТМТ группа Транспортное право группа Цифровая экономика 1 место По выручке 1 место По количеству юристов 1 место По выручке на юриста (Больше 30 Юристов) Профайл компании Айс Лиджанова отмечает, что реализация такой задачи потребует привлечения как форензик-специалистов (детективы, бизнес-аналитики, профайлеры), так и юристов. «Первые осуществляют непосредственно поиск активов и раскручивают схему их вывода, юристы определяют, с помощью каких инструментов и в каких юрисдикциях на них можно обратить взыскание», - сказала она.

По мнению одного из собеседников издания, заявленная банком сумма за услуги невелика. Это может быть связано с тем, что «Траст» просто «докупает» какие-то услуги в рамках более крупного расследования.

В случае успешного результата по поиску активов должников банк уже сможет попытаться их взыскать через судебные инстанции. Так случилось в июне 2019 года, когда Высокий суд Лондона заморозил активы семьи Бориса Минца на $572 млн. В январе тот же суд удовлетворил иск «Траста» к его бывшим владельцам Илье Юрову, Сергею Беляеву, Николаю Фетисову на $900 млн.