В Арбитражный суд города Москвы 12 мая поступил иск Сбербанка к ООО Строительная компания «Строй Групп» и ООО «ТКМ». Соответствующая запись появилась в картотеке арбитражных дел (№ А40-78479/2020). Сумма требований – 714 млн руб.
В электронной карточке дела значится, что рассматривать дело будет судья Людмила Пулова. Причины спора пока не уточняются.
В марте 2020 года Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК) генеральному директору ООО СК «Строй Групп» Павлу Бабаеву и его советнику Константину Лободе. Уголовное дело было возбуждено по материалам ФСБ.
Следствие установило, что в 2015–2019 годах при исполнении 11 договоров в рамках госпрограммы «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011–2020 годы» Бабаев, Лобода, а также другие лица похитили 3 млрд руб.
В рамках уголовного дела были допрошены представители и сотрудники оборонных предприятий, назначены финансово-экономические экспертизы, а также проведены обыски по местам жительства и работы обвиняемых. Сейчас Бабаев и Лобода находятся в СИЗО.