24 июля Тверской районный суд Москвы заочно арестовал молдавского политика Ренато Усатого, передаёт «Интерфакс». Усатый фигурирует в деле Плахотнюка. Его обвиняют в выводе из России более 500 млрд руб.
Судья Алексей Криворучко постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрал молдавскому политику меру пресечения в виде двух месяцев ареста с момента его задержания в России или экстрадиции. Ранее Усатого объявили в международный розыск.
Его адвокат Мурад Мусаев назвал ходатайство об аресте незаконным. По мнению защитника, следствие вызвало Усатого именно тогда, когда из-за коронавирусных ограничений он не мог явиться не по своей вине. Мусаев подчеркнул, что его клиент готов участвовать в следственных действиях, как только авиасообщение между странами возобновится.
Усатому заочно предъявили обвинения в совершении особо крупных валютных операций по подложным документам в составе организованной группы и в участии в преступном сообществе. Организаторами этого сообщества следствие считает Влада Плахотнюка и Вячеслава Платона.
В 2013–2014 годах злоумышленники, по версии СКР, вывели более 500 млрд руб. с рублевых счетов в BC Moldindconbank S.A. по подложным решениям судов Молдавии. Поступившие на иностранные счета контролируемых юрлиц деньги затем распределяли между участниками сообщества.