ПРАВО.ru
Процесс
6 августа 2020, 14:28

Суд Турина смягчил меру пресечения акционеру банка «Северный Кредит»

В России Алексей Железов проходит по делу о хищении средств банка на сумму 3,1 млрд руб.

Туринский суд выпустил из тюрьмы и поместил под домашний арест владельца Вологодского завода строительных конструкций Алексея Железова, который также является фигурантом уголовного дела о хищении средств на сумму 3,1 млрд руб. в лишенном лицензии банке «Северный Кредит», пишет «Коммерсант».

Основанием для смягчения меры пресечения послужило отсутствие материалов со стороны российских следственных органов на бизнесмена, хотя закончился 40-дневный срок экстрадиционного ареста.

Имеющий вид на жительство в Италии бизнесмен был задержан по российскому запросу в начале июня в своем доме под Турином, где он проживает более двух лет. 

На заседании суда адвокаты бизнесмена обратили внимание на несоответствия в направленных в Интерпол документах. Там он обозначен как акционер банка «Северный Кредит». Только акции принадлежали не лично ему, а его заводу. При этом Железов не входил в управление кредитной организации и никак не влиял на принимаемые ею решения.

Также защита напомнила суду, что крупнейшим акционером «Северного Кредита» являлось правительство Вологодской области (23,22%), а в числе его топ-менеджеров были родственники руководителей региона. Поэтому его адвокаты настаивают на политической подоплеке уголовного преследования. Они уже подали документы на предоставление бизнесмену политического убежища в Италии. Дата слушания о его выдаче в Россию пока не назначена.

Следственные органы объявили Железова в международный розыск в марте 2020 года, а вологодский суд его заочно арестовал. Его обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК (отмывание преступных доходов в особо крупном размере). По версии следствия, Железов и его предполагаемые сообщники похитили из кредитного учреждения 3,1 млрд руб., а с целью прикрытия преступлений совершили ряд мнимых сделок.

«Северный Кредит» был лишен лицензии за многочисленные нарушения, в том числе законодательства о противодействии отмыванию денег. 

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться