Правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему под видом выдачи невозвратных кредитов на сумму 1 млрд руб. в одном из коммерческих банков Москвы. Организатором выступил бывший заместитель председателя правления, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, в ходе предварительного расследования уголовного дела было проведено 27 обысков, в ходе которых были изъяты печати юридических лиц, черновая документация и другие предметы.
«В результате проведенных мероприятий задержан бывший заместитель председателя правления коммерческого банка, который, по версии следствия, совместно с другими работниками кредитного учреждения и руководителями подконтрольных организаций в 2014-2016 годах организовал хищение денежных средств путем выдачи невозвратных кредитов», - пояснила Волк.
Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (Мошенничество в особо крупном размере). Тверской районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
UPD По информации РИА Новости, речь идет о топ-менеджере банка «Финансовый стандарт». ЦБ отозвал лицензию у кредитной организации в июне 2016 года из-за неисполнения законодательства, регулирующего банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России.