ПРАВО.ru
Практика
18 августа 2020, 9:49

Лихтенштейн заподозрил банкира Беджамова в отмывании денег

На счета бывшего владельца Внешпромбанка и его сестры поступило $143 млн.

Прокуратура Лихтенштейна ведёт расследование против экс-владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова, его подозревают в отмывании денег.

Как сообщает РБК, расследование началось как минимум в 2016 году. Об этом свидетельствуют материалы финансовой разведки Лихтенштейна (их содержание подтвердил источник, который знаком с ходом разбирательств между Агентством по страхованию вкладов и Беджамовым в Высоком суде в Лондоне). АСВ – конкурсный управляющий банкротящегося ВПБ.

Финразведка Лихтенштейна установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей ВПБ в 2012-2015 годах, перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.)  В частности, более €130 000 поступили от Международной федерации бобслея, около €1 млн - от Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году).

По словам заместителя генерального прокурора страны Франка Хауна, расследование проводится следственным судьёй (в некоторых юрисдикциях следственные судьи занимаются делами на этапе предварительного расследования).

«Есть входящие запросы на взаимную юридическую помощь (MLA) из России и исходящие MLA в Россию», - сказал Хаун.

Внешпромбанк остался без лицензии в 2016 году. В ходе банкротства ВПБ остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Беджамов заочно арестован, а его сестра Маркус получила 8,5 лет колонии в 2017 году. 

Агентство по страхованию вкладов судится с экс-владельцем ВПБ в Высоков суде Лондона. АСВ требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. Известное имущество Беджамова оценивается значительно дешевле. Чтобы найти предположительно скрытые активы, агентство наняло инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-Групп»).

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться