ПРАВО.ru
Процесс
7 сентября 2020, 9:01

«Траст» и «Открытие» подали иск к экс-бенефициару

По мнению истцов, бывший основатель АО «Открытие Холдинг» Вадим Беляев незаконно выводил средства из организации.

В Верховный суд штата Нью-Йорк поступил гражданский иск российских банков «Траст» и «ФК «Открытие» к Вадиму Беляеву, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что предметом иска является «взыскание активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате масштабного мошенничества и реализации противоправной схемы. Это произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России».

В документе говорится, что Беляев, будучи крупнейшим акционером АО «Открытие Холдинг», контролировал не только сам холдинг, но и его дочерние предприятия. Свое влияние бизнесмен использовал для вывода активов в личных целях и для использования партнерами.

В частности, одна из мошеннических схем предусматривала трансакции через сеть из 150 подставных компаний: банки «Траст» и «Открытие» выдавали кредиты, которые затем переводились между различными структурами внутри и за пределами группы «Открытие». Лояльные Беляеву сотрудники оформляли кредиты, а Беляев разрешал их выдачу, заведомо зная, что деньги возвращены банкам не будут.

«В результате мошеннических схем кредитования… и других неправомерных действий со стороны Беляева, банк «Открытие», который был одним из пяти крупнейших частных банков России, получил дефицит в $8 млрд», – говорится в иске.

Истцы заявляют, что Беляев является гражданином России и Кипра, проживает сейчас в штате Нью-Йорк.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться