ПРАВО.ru
Процесс
28 сентября 2020, 15:22

Дело о незаконном обналичивании 2 млрд рублей передано в суд

Для незаконной банковской деятельности злоумышленники использовали реквизиты 20 фирм-однодневок.

Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей Саратова, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК), говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По версии следствия, с июля 2017-го по февраль 2019 года обвиняемые с использованием реквизитов 20 фирм-однодневок и доступа к системе «Клиент-Банк» проводили незаконные банковские операции. В общей сложности сумма обналиченных средств составила 2 млрд руб.

«За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.