Судья Юлия Архипова из Арбитражного суда города Москвы взыскала с зарегистрированной на Кипре компании Dunmere Investments Ltd. свыше 886,5 млн руб. в пользу банка «Траст»; 2,4 млн руб. в пользу банка «Открытие»; свыше 1 млрд руб. в пользу компании RGS Capital Investments Limited. Информация о деле № А40-132271/2017 появилась на сайте электронной картотеки арбитражных дел.
Заявление к кипрской компании «Открытие» подало в июле 2017 года. В иске финансовая организация просила взыскать с ответчика 4,6 млрд руб.
Третьими лицами по делу выступают Росфинмониторинг и ООО «Рэдванс». В качестве иных лиц привлечено Главное управление Министерства юстиции РФ по Москве.
Банк «Открытие» был зарегистрирован в 1992 году. Летом 2017 года ЦБ начал санацию финансовой организации, а уже в декабре регулятор официально стал владельцем 99,9% акций «Открытия» в рамках предупреждения банкротства. В ходе санации Центробанк потерял 20,6 млрд руб. Это были средства, предусмотренные на покрытие ликвидности. На докапитализацию потратили 268,8 млрд руб. Всего на санацию «Открытия» регулятор потратил почти 1 трлн руб. В июле 2019 года процедуру завершили. Тогда Центробанк сообщал об устойчивом финансовом положении организации.