Девятерым сообщникам бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых предъявили обвинение в растрате. Об этом во вторник сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По версии следствия, в 2017 году братья Ананьевы создали организованную группу для хищения денежных средств банка. В неё вошли восемь бывших сотрудников кредитной организации и один иностранный гражданин. В декабре 2017 года сообщники перевели нидерландской Promsvyaz Capital B.V. 57,3 млрд рублей и $505,6 млн в счёт оплаты якобы купленных акций Промсвязьбанка и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «ПромСвязьКапитал» и PSB Finance S.A. UNDT, контролируемых Ананьевыми. «Фактически ценные бумаги банком не приобретались, а сделка была вымышленной», - уточнила Петренко.
В дальнейшем сообщники подготовили фиктивные договоры купли-продажи ценных бумаг и другие документы, подтверждающие якобы совершённую сделку. За несколько часов из России вывели в общей сложности 87,2 млрд руб. Ананьевы легализовали эти деньги и распорядились ими по своему усмотрению.
На сегодня задержаны уже пять сообщников. Остальные, как и братья Ананьевы, объявлены в розыск. Имущество бывших владельцев ПСБ общей стоимостью 50 млрд руб. арестовано.
В конце 2017 года Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении. В результате ЦБ начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд руб. В конце 2019 года президент Владимир Путин подписал закон, который закрепил за ПСБ статус опорного банка для оборонно-промышленного комплекса.