Савеловский районный суд Москвы вынес приговор предпринимателю Андрею Южакову, сообщил «Коммерсант» 7 октября со ссылкой на пресс-секретаря суда Марию Михайлову. Его признали виновным в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). С его помощью «обналом» занимались в том числе и чиновники Росимущества.
Савеловский суд приговорил Южакова к четырём годам в колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб. Часть срока он уже отбыл под домашним арестом в период следствия.
Адвокат Южакова Андрей Романенков сообщил, что намерен обжаловать этот приговор. По его словам, часть фирм его доверителя реально работала, а к другим он не имел отношения, но суд безосновательно счёл все компании Южакова фиктивными и «собрал в кучу» прошедшие через них средства. Романенков также не согласился с расчетом суда по уже отбытому Южаковым сроку заключения.
Помимо Южакова по этому делу проходили три гендиректора подконтрольных ему фиктивных компаний, приговоры которым суд вынес в прошлом году – Станислав Курицкий, Дмитрий Рапопорт и Елена Попова. Материалы в отношении Южакова выделили в отдельное производство из-за процессуальных нарушений и вернули в прокуратуру, новое рассмотрение прошло спустя год.
В 2016 году по материалам главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД возбудили дело о незаконной банковской деятельности. Как выяснили правоохранительные органы, на Южакова было зарегистрировано около 20 фирм, которые оперировали сотнями миллионов рублей, но при этом не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности.
Сам Южаков дал показания, на основании которых в отношении чиновников Росимущества возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), которое позднее переквалифицировали в растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). По делу проходит бывшая замглавы Росимущества по земельным отношениям Елена Паткина, а также несколько её подчинённых. По версии следствия, они вывели с балансного счёта Росимущества в подконтрольные Южакову фирмы не менее 154 млн руб.
Дело Паткиной и её экс-подчинённых уже год находится на рассмотрении Мещанского райсуда.