Главное следственное управление СКР предъявило обвинения семи фигурантам дела о попытке хищения 627 млн руб. у Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Их обвиняют в покушении на мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК), передаёт пресс-служба ведомства.
Обвинения предъявили Денису Гришкину, Виктору Горину, Сергею Загорцеву, Дмитрию Наумову, Дмитрию Подмостову, Виталию Соломатину и Сергею Федерякину. Их удалось задержать при содействии ФСБ. Сейчас всех семерых заключили под стражу.
Как подчёркивает пресс-служба Следственного комитета, фигуранты входили в более многочисленную преступную группу.
По версии следствия, весной 2017 года они получили контроль над Торговым городским банком (ТГБ). ЦБ уже запретил ему привлекать средства физлиц и вот-вот мог лишить кредитную организацию лицензии. Злоумышленники намеренно оформили документы об открытии более чем 500 физическими лицами, включая их родственников и знакомых, вкладов в ТГБ на общую сумму около 627 млн руб. В действительности они не вносили деньги в банк. При этом на каждого лжевкладчика приходилось не более 1,4 млн руб., то есть предельная сумма возмещения, которую гарантирует АСВ.
После этого от лица подставных вкладчиков фигуранты дела обратились за страховым возмещением. Но АСВ отказалось признать обязательства по фиктивным вкладам.
Как уточняет Следственный комитет, те же лица, за исключением Подмостова, вместе ещё с шестью подозреваемыми фигурируют в другом деле об аналогичном преступлении. Оба дела объединены в одно производство.