Просьба о помощи в корпоративном конфликте
Махлай в своем обращении к Краснову настаивает: никаких преступлений не совершал, а судам просто не хватило времени и желания, чтобы во всем разобраться. Выводы о якобы имевшем место хищении продукции предприятия под видом занижения цен носят ошибочный характер, пишет бизнесмен. Письмо появилось в СМИ в преддверии начала слушаний по делу Александра Попова главы Тольяттихимбанка, который по мнению следствия обладает обширной информацией о деятельности Махлаев.
Конфликт между двумя акционерами – Махлаем и «Уралхимом» – продолжается долгие годы. В 2012 году по заявлению «Уралхима» правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве против Сергея и его отца Владимира Махлая, основателя «Тольяттиазота». Следствие настаивало, что в течение нескольких лет «Тольяттиазот» продавал по заниженной цене за рубеж аммиак и карбамид через компании Ameropa и Nitrochem Distribution, которые принадлежат давнему партнеру семьи Махлаев Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу. Как выяснили правоохранители, сумма похищенных денег составила 84 млрд руб.
В июле 2019 года Комсомольский районный суд г. Тольятти заочно признал отца с сыном виновными по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил каждого из них к девяти годам колонии. Махлаи находятся за границей. Ранее их заочно арестовали и объявили в международный розыск. Осенью 2019 года приговор вступил в законную силу. Суд удовлетворил и гражданский иск «Уралхима» на сумму более 87 млрд руб., из которых 77 млрд руб. в качестве возмещения ущерба получит ПАО «Тольяттиазот», а 10 млрд руб. – «Уралхим».
Как отмечала корпорация в своем недавнем заявлении, в судах США она получила дополнительные сведения, которые свидетельствуют о том, что Nitrochem Distribution делилась прибылью от перепродажи продукции «Тольяттиазота» с контролирующими лицами предприятия в ущерб интересам самого завода и его миноритарных акционеров. «Уралхим» не исключает подачи исковых заявлений в суды США с целью возмещения ущерба от деятельности мажоритарных акционеров ПАО «Тольяттиазот», в том числе путем применения к ним действующего в США «закона RICO», направленного на борьбу с ОПГ, коррупцией и отмыванием денежных средств», – предупредила компании.
Претензии к делу банкира
Открытое письмо Махлая к генпрокурору содержит и критику расследования дела Александра Попова главы Тольяттихимбанка. Бизнесмен считает его "полностью сфабрикованным".
Банкира задержали 31 мая 2019 года в аэропорту «Внуково», когда тот пытался улететь в Грузию. Следствие считает, что Попов – одна из ключевых фигур «тоазовского» организованного преступного сообщества, которое расхищало имущество «Тольяттиазота». Экс-главе банка инкриминируют организацию и участие в преступном сообществе (ст. 210 УК), мошенничество (ст. 159 УК) и неуплату налогов (ст. 199 УК).
По информации правоохранителей, в 2008 году две подконтрольные участникам преступного сообществ организации недоплатили 320 млн руб. налогов. Тогда же у «Тольяттиазота» похитили комплекс по производству метанола вместе с земельным участком, на котором он располагался.
В январе этого года в отношении Попова возбудили еще одно уголовное дело - по ч. 3 статьи 30 и ч. 5 статьи 291 УК (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Другой фигурант этого дела – основной бенефициар и экс-председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай. По версии следствия, обвиняемые пытались за $2 млн подкупить судей Верховного суда, чтобы те отменили решение о взыскании с ТОАЗа недоплаченных налогов.
«Я не нахожу в заявлениях Махлая серьезных правовых оснований и какой-либо возможности реально повлиять на приговор. Поскольку содержательность других тезисов ограничена достаточно абстрактными формулировками, могу предположить, что наибольшую важность для автора письма представляет именно обвинение Попову. Судя по описанной следствием мошеннической схеме с участием этих персон, у Попова имеются все основания попробовать пойти на сделку – и рассказать в суде все детали преступления в обмен на смягчение приговора. Возможно, Махлай рассчитывает лишить его этой возможности», — комментирует для РАПСИ адвокат Константин Гандеров.