Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Контаз» Ксении Балашовой. Ее обвинили в уклонении от уплаты налога на прибыль (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК), сообщили в пресс-службе надзорного ведомства
Следствие установило, что в 2008 году Балашова по указанию Владимира Махлая заключила с подконтрольной ему же кипрской компанией «Borgat Investments Limited» договор купли-продажи акций предприятия по заниженной цене в 1,1 млн руб. при их рыночной стоимости 475,6 млн руб.
«В представленной в МИФНС России № 19 по Самарской области налоговой декларации Балашова и Махлай занизили размер налогооблагаемой базы по налогу на прибыль с организации ООО «Контаз» за 2008 год, чем причинили ущерб бюджетной системе РФ в сумме более 91 млн руб.», – уточнили в СКР.
Во время следствия суд арестовал земельный участок и автомобиль Балашовой.
Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.
В настоящее время продолжается расследование уголовных дел в отношении бенефициаров «Тольяттиазота» семьи Махлаев и других связанных с ними лиц. Они обвиняются в совершении особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 199, 210, 291 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, создание преступного сообщества, дача взятки).
Дело о мошенничестве против Махлаев было возбуждено в 2012 году по заявлению «Уралхима». Следствие настаивало, что в 2008-2011 годах «Тольяттиазот» продавал по заниженной цене за рубеж аммиак и карбамид через офшорные компании Ameropa и Nitrochem Distribution, которые принадлежат партнеру семьи Махлаев Феликсу Циви, а затем его сыну Андреасу. Сумма похищенных денег составила 84 млрд руб.
В июле 2019 года суд г. Тольятти заочно признал отца и сына виновными по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) и приговорил каждого к девяти годам лишения свободы. Ранее их заочно арестовали и объявили в международный розыск, поскольку они проживают за границей. Осенью 2019 года приговор вступил в законную силу. Суд удовлетворил и гражданский иск «Уралхима» на сумму более 87 млрд руб., из которых 77 млрд руб. в качестве возмещения ущерба получит ПАО «Тольяттиазот», а 10 млрд руб. – «Уралхим».
«Тольяттиазот» – одно из крупнейших предприятий химической промышленности России, входящее в тройку основных производителей аммиака в стране и в десятку мировых лидеров.