Сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ задержали в Санкт-Петербурге бывшего совладельца сети магазинов Spar Аллахверди Абдулаева и еще двух топ-менеджеров компании ООО «ТД Интерторг» – юриста и финансового директора. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Накануне в квартирах сотрудников компании прошло более 30 обысков. По словам собеседника агентства, следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, которое возбудили в декабре 2020 года по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Расследование началось после комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками ФСБ, отметил он.
По версии следствия, представители ООО «ТД Интерторг» похитили 8 млрд руб. в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк». Сотрудники компании предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год, в которых содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации.
Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг». В банке проверили документацию и открыли кредитную линию. После этого представители «ТД Интерторг» распорядились деньгами по собственному усмотрению, а также перестали оплачивать кредит и причинили ущерб банку в размере 8 млрд руб., отметил источник РБК.
В феврале 2020 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал компанию банкротом.
«ТД Интерторг» ранее управлял сетями Spar и «Народная семья». Сейчас компания находится в стадии ликвидации. В структуре собственников указана компания ООО «Интергрупп». Совладельцами этой компании с 99% долей в уставном капитале является зарегистрированное в Монако гражданское товарищество особого типа «Сосьете Сивиль Партикюльер Солюшнз», 1% уставного капитала принадлежит Мушвигу Абдуллаеву. Его брат Аллахверди в 2007 году владел 30% уставного капитала «ТД Интерторг».