Тверской районный суд Москвы 11 марта вынес обвинительный приговор директору казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Елене Платон. Ее отправили в колонию общего режима на 10 лет и конфисковали имущество за активное участие в международном преступном сообществе, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и молдавский политик и предприниматель Владимир Плахотнюк, сообщили в пресс-службе МВД.
Следствие установило, что с 2013 по 2014 год Платон совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками, вывела из России на иностранные счета более 126 млрд руб.
В феврале этого года Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Григорьева к 12 годам колонии строгого режима за руководство структурным подразделением международного преступного сообщества и совершение незаконных валютных операций с нерезидентом по подложным документам в особо крупном размере (ст. 210 и 193.1 УК).
Уголовное дело в отношении Олега Кузьмина в настоящее время рассматривается в Тверском районном суде.
С обвиняемыми Еленой Платон, Олегом Кузьминым и Александром Григорьевым были заключены соглашения о досудебном сотрудничестве, в рамках которого фигуранты дали показания на других участников и руководителей международного преступного сообщества, в связи с чем уголовные дела в отношении них рассматриваются в отдельном производстве.
Руководители международного преступного сообщества Вячеслав Платон, Владимир Плахотнюк, а также их сообщник Ренато Усатый объявлены в международный розыск. Судом для них заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российские правоохранительные органы намерены добиваться выдачи указанных лиц с территорий иных государств для привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, МВД завершило расследование уголовного дела в отношении еще пяти предполагаемых участников сообщества. После ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами оно будет направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.
Расследование иных эпизодов деятельности международного преступного сообщества продолжается.