11 марта в Арбитражный суд города Москвы поступило два иска АО АКБ «Новикомбанк» к кипрским компаниям. В рамках дела № А40-50030/2021 истец требует 6,39 млрд руб. от «Зирелакс Холдингс Лимитед». Такую же сумму банк пытается взыскать с «Алиот Холдинг Лимитед» по делу № А40-50031/2021. По искам, в которых они не являются ответчиками, компании проходят как третьи лица.
Подробности исков пока недоступны. Суд еще не принял их к рассмотрению. Дело № А40-50030/2021 передали судье Ларисе Дьяконовой, а дело № А40-50031/2021 – судье Олесе Дубовик.
Согласно информации из открытых источников, Zirelax Holdings Limited зарегистрирована в Никосии на Кипре в 2007 году. Alioth Holding Ltd. зарегистрирована в кипрском Лимасоле в 2004 году.
Новикомбанк – кредитная организация госкорпорации «Ростех». Банк создан в 1993 году, в 2014 году он преобразован в акционерное общество. Входит в число 20 крупнейших кредитных организаций России.
Правоохранительные органы расследуют дело о мошенничестве на 7 млрд руб. в отношении Новикомбанка. По версии следствия, компании группы «Объединенная транспортная корпорация» в 2012 году получили в банке кредиты, которые так и не вернули.