ПРАВО.ru
Процесс
22 апреля 2021, 12:53

Суд арестовал активы экс-руководства Тройка-Д Банка

Общая сумма арестованных активов составила порядка 6 млрд руб.

Судья Арбитражного суда города Москвы Екатерина Усачева удовлетворила ходатайство Агентства по страхованию вкладов и арестовала имущество бывших топ-менеджеров обанкротившегося Тройка-Д Банка. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел (№ А40-116531/2019).

Речь идет об активах 12 физлиц и двух компаний: бывшего председателя совета директоров банка Александра Пархоменко, председателя правления Андрея Филимонова, экс-президента Константина Бабунова, членов совета директоров Аннеты Арбатской, Сергея Арбатского, Юрия Кобаладзе, Ирины Давиденко, зампреда правления Елены Русановой, председателя правления Жомарта Ертаева и его супруги Нургуль, учредителя ООО «Алма Групп» Надежды Рябчевской, самой ООО «Алма Групп» и ООО «Цифра Один».

Должность
Судья
Коллегия
По рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений

Так, суд принял обеспечительные меры в отношении денежных средств, движимого и недвижимого имущества ответчиков, а также паев Закрытого паевого инвестиционного фонда «Евразия Инвестментс», в том числе недвижимого и движимого имущества, принадлежащего имущественным активам фонда (девяти телекоммуникационным компаниям). Кроме того, суд запретил АО «Управляющая компания «НИК развитие» отчуждать паи, а собранию пайщиков – менять УК и проводить сделки с паями.

Общая сумма арестованных активов составила более 5,9 млрд руб.

В обосновании своих требований АСВ, в частности, указало, что ответчики могут злоупотребить своим правом и скрыть имущество. На это указывают факты предыдущего недобросовестного поведения экс-руководства, когда оно выводило деньги из банка через сомнительные сделки. «Данные обстоятельства объективно свидетельствуют о наличии потенциальной угрозы возможного исполнения решения суда впоследствии», – говорится в определении суда.

Отмечается, что Пархоменко является фигурантом уголовного дела о растрате и находится в розыске, Ертаев находится под арестом в Казахстане, а Ертаева объявлена Казахстаном в розыск и живет в Великобритании.

АСВ также считает, что у ответчиков имеются возможности выведения активов из России за границу, чтобы избежать ответственности. Например, с 2019 года Ертаев, Ертаева, Рябчевская, Дмитриенко и Пархоменко, владеющие паями «Евразии Инвестментс» и связанные родственными отношениями и корпоративным влиянием, вывели из фонда более 1,6 млрд руб. (51% активов ЗПИФ) путем уменьшения чистых активов телекоммуникационных компаний.

В мае 2018 года Жомарта Ертаева задержали в Москве. Его, как и его супругу, объявили в международный розыск. Власти Казахстана подозревают, что Ертаевы вывели из подконтрольного им Bank RBK более $80 млн. Ертаев был почетным президентом «Алма Групп».

Тройка-Д Банк открылся в 2002 году под названием ЗАО «Стандарт Банк». В конце 2007 года он стал участником системы обязательного страхования вкладов физических лиц. С 2017 года банк работал в убыток. В апреле 2019-го ЦБ отозвал у него лицензию в связи с многочисленными нарушениями, а в июле кредитную организацию признали несостоятельной.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться