Новости
22 июля 2014, 14:02

Судят "черных" банкиров, обслуживших налоговых уклонистов на 530 млн руб.

Судят "черных" банкиров, обслуживших налоговых уклонистов на 530 млн руб.
Фото с сайта rcro.tomsk.ru

В Санкт-Петербурге перед судом предстанут шесть участников группы, занимавшейся "теневой" банковской деятельностью и поддерживавшей контакты с резидентами Кипра и ОАЭ, сообщает пресс-служба СКР.

Андрей Разгуляев, Салех Эмад Абдаллах, Александр Петров, Янина Комарова, Михаил Шунькин и Александр Тяжкороб обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность – до семи лет лишения свободы).

Уголовное дело в отношении еще одного участника группы – Андрея Корбута, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, было направлено в суд ранее.

По версии следствия, в 2012 году Корбут и шесть его сообщников в Санкт-Петербурге создали группу с участием неустановленных пока лиц, жителей Кипра и ОАЭ, для незаконной банковской деятельности в виде предоставления услуг по кассовому обслуживанию и получению наличных денежных средств без специального разрешения Центрального банка РФ.

Их клиентами были юридические лица и индивидуальные предприниматели, стремившиеся уклониться от уплаты налогов и сборов, скрыть истинные масштабы своей деятельности.

С октября по декабрь 2012 года злоумышленники обналичили иностранную валюту в размере, эквивалентном сумме порядка 530 млн руб., и получили доход на сумму не менее 15 млн руб.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.