ПРАВО.ru
Новости
6 июля 2009, 18:55

Центробанк подал иск о банкротстве банков "Столыпин" и "ИТ-банк"

Центробанк подал иск о банкротстве банков "Столыпин" и "ИТ-банк"
Банк "Столыпин"

Арбитражный суд города Москвы зарегистрировал иски о банкротстве коммерческого банка "Столыпин" и "ИТ-банка", поданные Центральным банком России, сообщается в материалах суда.

Лицензия на осуществление деятельности была отозвана у "Столыпина" 21 мая. Причиной подобных действий Центробанка стали неоднократное нарушения требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов", банковского законодательства и нормативных актов, а также недостоверные отчетности, которые "Столыпин" предоставлял в Росфинмониторинг.

"В апреле — первой декаде мая 2009 года клиентами банка "Столыпин" в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами и услугами были переведены денежные средства в объеме около 3,2 миллиарда рублей. Получателями денежных средств по таким сделкам являлись в основном офшорные и английские компании — клиенты банков Кипра, Латвии, Киргизии. Кроме этого, в этот же период банком были проведены операции клиентов, имеющие признаки "обналичивания" денежных средств, на сумму более 500 миллионов рублей", — говорилось в сообщении ЦБ.

Лицензия ООО Коммерческий банк "Интернациональный Торговый Банк" ("ИТ-Банк") была отозвана 25 июня. Поводом послужило неисполнение кредитной организацией норм законодательства, регулирующих банковскую деятельность, установление фактов существенной недостоверности отчетных данных, достаточностью капитала ниже 2 процентов, несоблюдение обязательных нормативов и представление недостоверных отчетностей.