Руководство одного из столичных коммерческих банков подозревается в незаконном предпринимательстве и обналичивании денежных средств с использованием фирм-однодневок, сообщает сайт МВД РФ. По мнению предствителей Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России, деятельности банкиров причинила ущерб на сумму более миллиарда рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство). По сведениям ДЭБ МВД, руководство банка действовало с помощью сотрудников одной из юридических фирм, регистрировало фирмы-однодневки на подставных лиц либо по утерянным документам. Затем по подложным договорам на банковские счета этих фирм поступали денежные средства от сделок с ценными бумагами, которые затем обналичивались и присваивались членами преступной группы.
В ходе проведенных обысков в кабинетах председателя правления и других сотрудников банка милиционерами были обнаружены и изъяты копии векселей фиктивных организаций, документы взаиморасчетов и печати оффшорных компаний.
Так же установлен факт нахождения в офисном здании банка сторонней фирмы, осуществляющей деятельность в указанном банке без оформления договора аренды. Эта организация оказывала юридические услуги и осуществляла сопровождение документов коммерческих организаций, в том числе фирм-однодневок.