Завершено следствие по делу Бориса Сокальского. Бывший банкир подозревается в организации крупнейшей в истории России схемы по отмыванию денег.
На этой неделе ему будут предъявлены обвинения в окончательной редакции. Бывшему владельцу банков "Новая экономическая позиция" (НЭП) и "Родник" вменяется незаконное обналичивание 71 млрд. руб. Сам Сокальский и его сообщник Сергей Турбин заработали на незаконных операциях 12,4 млн. руб.
По данным следствия в 2003 г. Сокальский с сообщником Сергеем Турбиным организовали преступную группу для осуществления незаконных банковских операций. Через банки "Родник" и НЭП, а также некоммерческую организацию "Фонд стратегического планирования", зарегистрированную по утерянному паспорту, (пропустил запятую) злоумышленники организовали незаконную схему по обналичиванию денег.
Обвинение Сокальскому было предъявлено в апреле 2007 г., сразу после его ареста. Борис Сокальский занимался банковской деятельностью с 1991 по 2005 гг. Все организации, в которых он работал, впоследствии были лишены лицензий.
В настоящее время Сокальскй обвиняется в незаконной банковской деятельности, подделке денег и ценных бумаг и злоупотреблении полномочиями. Следствие полагает, что подозреваемый нарушил не только Уголовный кодекс, но и Конституцию РФ, поскольку посягнул на "исключительное право Российской Федерации на финансовое регулирование".
Защита Сокальского, в свою очередь, утверждает, что обвинения строятся на предположениях и никакими прямыми доказательствами следствие не обладает.
Выдержка из УК
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
1. Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, — наказывается штрафом в размере от пятисот до восьмисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до восьми месяцев либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового.
2. То же деяние: а) совершенное организованной группой; 6) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере; в) совершенное лицом, ранее судимым за незаконную банковскую деятельность или незаконное предпринимательство, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.
Статья 186. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
1. Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте Российской Федерации либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте — наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
2. Те же деяния, совершенные в крупном размере либо лицом, ранее судимым за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества.
Статья 201. Злоупотребление полномочиями
1. Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, — наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, повлекшее тяжкие последствия, — наказывается штрафом в размере от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти месяцев до одного года, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечания.
1. Выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации в статьях настоящей главы признается лицо, постоянно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации независимо от формы собственности, а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением.
2. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам исключительно коммерческой организации, не являющейся государственным или муниципальным предприятием, уголовное преследование осуществляется по заявлению этой организации или с ее согласия.
3. Если деяние, предусмотренное настоящей статьей либо иными статьями настоящей главы, причинило вред интересам других организаций, а также интересам граждан, общества или государства, уголовное преследование осуществляется на общих основаниях.
