В Москве задержана группа "теневых" финансистов, которые подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. В ходе оперативных мероприятий установленная сумма незаконно обналиченных денег может возрасти до 20-25 млрд руб., сообщил сегодня на пресс-конференции начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Денис Сугробов.
По его словам, в течение двух-трех последних дней проводились активные следственные действия. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России провели 29 обысков по местам жительства и работы фигурантов, в том числе в помещениях нескольких банков, в том числе "Мастер-банка", "Судостроительного банка", "Золостбанка", АКБ "Стратегия".
"В ходе обысков обнаружено более 500 печатей, в том числе гербовые печати госорганов инспекции ФНС, штампы бюро технической инвентаризации, печать одной из префектур Москвы и документы, подтверждающие противоправную деятельность", — рассказал Сугробов, отметив, что ряд из задержанных дали признательные показания, некоторым из задержанных уже предъявлены обвинения.
Начальник управления "Ф" ГУЭБиПК Олег Борисов уточнил, что злоумышленники, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем деньги уходили на счета других организаций, в последствии их обналичивали. За свои услуги организаторы схем брали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей. Максимальный размер комиссии устанавливался для вывода бюджетных денег в подконтрольные компании.
По его словам, задержаны не только рядовые члены преступного сообщества, но и организаторы. Однако назвать их имена и должности отказался, сославшись на интересы следствия. При этом он обратил внимание на то, что организаторы преступных схем и некоторые руководители финансовых учреждений банков сейчас предпринимают попытки развалить доказательную базу. Он убежден, что расследование будет доведено до конца и к ответственности будут привлечены все участники преступных схем, в том числе руководители некоторых финансовых учреждений.
