Вечером 29 мая стало известно имя топ-менеджера "ТНК", в отношении которого МВД возбудило уголовное дело. Это бывший президент компании Семён Кукес.
Решение о возбуждении уголовного дела принималось на основании проверки финансовой деятельности компании за 2001-2003гг. По ланным следствия, компания скрыла от уплаты налогов 22,5 млрд. рублей. Дело возбуждено по части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов с организации").
Это не первое уголовное дело, связанное с "ТНК" и её дочерними компаниями. В ноябре 2007г. основанием для одного из них стали проверки компании "Славнефть". Эпизод, заинтересовавший следователей, касается неуплаты налогов на сумму в $10 млн. от выручки по экспортным поставкам нефти через фирму, зарегистрированную в Калмыкии. Расследование проводится в отношении президента "Славнефти" Юрия Суханова и бывшего вице-президента по финансам Аллы Барановской. 21 февраля сотрудники правоохранительных органов уже провели обыск в здании самой "Славнефти".
Выдержка из УК РФ
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов с организаций
1. Уклонение от уплаты налогов с организаций путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо путем сокрытия других объектов налогообложения, совершенное в крупном размере, — наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
2. То же деяние, совершенное неоднократно, — наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Уклонение от уплаты налогов с организаций признается совершенным в крупном размере, если сумма неуплаченного налога превышает одну тысячу минимальных размеров оплаты труда.
