Самые большие опасения у предпринимателя вызывает риск уголовной ответственности, так как следственно-судебная практика демонстрирует повышенный «болезненный» интерес правоохранительных органов к экономическим составам преступлений.
Гарантии предпринимателя
На законодательном уровне появляются дополнительные гарантии для предпринимателя с целью решения проблемы силового давления на бизнес, а также улучшения бизнес-климата и инвестиционной привлекательности страны. Например, ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ прямо предусмотрен запрет применения меры пресечения в виде заключения под стражу лиц, подозреваемых/обвиняемых в совершении преступлений в сфере экономической деятельности. Кроме того, для «предпринимательских составов» предусмотрены особые положения об объеме прав подозреваемого (с 2016 года лицам, находящимся в СИЗО, предоставлена возможность проведения неограниченного числа встреч с нотариусом с целью ведения предпринимательской деятельности), о порядке признания предметов и документов вещественными доказательствами и правилах производства следственных действий. Введена ст. 76.1 УК РФ, предполагающая освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба по ряду предпринимательских составов. Появилась ответственность за незаконное возбуждение уголовного дела в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 299 УК РФ).
Почему же предприниматель превращается в преступника?
Гуманизация уголовного и уголовно-процессуального законодательства в отношении бизнес-сообщества недостаточна в связи с тем, что следствием и судами предпринимательская деятельность не признается таковой, что сводит на нет гарантии, в том числе и запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу, так как помещенный в СИЗО предприниматель гораздо охотнее дает удобные следствию показания.
Бизнесмен, который по независящим от него обстоятельствам не справился с обязательствами по договору, может легко оказаться в роли подозреваемого или даже обвиняемого. Попав в поле зрения правоохранителей, предприниматель становится участником специфического квеста, из которого лишь единицы выходят с минимальными потерями. Убежденный в своей непричастности, на первоначальном этапе он активно содействует оперативникам и следователям, предоставляя все документы и сообщая необходимую им информацию. Допрашиваемый в качестве свидетеля, он подписывает все протоколы, не чувствуя подвоха и не оспаривая двоякие формулировки. В какой-то момент дружелюбное отношение сменяется на агрессивно-претензионное. Письменные запросы и беседы сменяются обысками, допросами, очными ставками, что парализует деятельность компании. Следующим уровнем такого квеста является задержание предпринимателя и его заключение под стражу. Это могут быть месяцы, а иногда годы раздумий в лишениях без связи с внешним миром. И здесь не стоит уповать на упомянутые выше гарантии, предоставленные государством, поскольку в глазах правоохранителей он уже не предприниматель, а рядовой преступник, «жулик».
Как следствие признает коммерческую структуру организованным преступным сообществом
Наиболее рискованными сферами с точки зрения неожиданного перехода гражданско-правовых отношений в уголовно-правовую плоскость являются выполнение госконтрактов, возврат НДС, строительный бизнес и корпоративные споры. Возбуждение уголовных дел в таких случаях чаще происходит по ч. 4 ст. 159 УК РФ и с категорическим непризнанием совершения деяния в сфере предпринимательской деятельности. Но сегодня к тяжкому составу наиболее часто инкриминируемого преступления в сфере экономики стали нередко дополнительно вменять особо тяжкую ст. 210 УК РФ («Создание преступного сообщества или участие в нем»).
Причина возможности вменения особо тяжкой статьи, относящейся к разделу общественной безопасности, кроется почти в полной идентичности признаков коммерческой организации и преступного сообщества, что наглядно видно в таблице.
Коммерческая организация | Организованное преступное сообщество (ст. 35 УК РФ) |
Наличие единоличного исполнительного органа | Наличие единого руководства |
Наличие организационной структуры | Наличие структурированности |
Деятельность направлена на извлечение прибыли | Деятельность направлена на получение финансовой/материальной выгоды |
Коммерческая организация получает прибыль путем, например, заключения сделок, которые могут быть расценены правоохранителями как способ совершения преступления | ОПГ получает прибыль путем совершения тяжких и особо тяжких преступлений |
Данная квалификация является мощным инструментом в руках следствия с целью получения признательных или «удобных» показаний от самого предпринимателя. Появляется также возможность давления на сотрудников коммерческой организации, которые формально становятся участниками преступного сообщества, выполняя свои трудовые обязанности в компании. Также появляется возможность упрощенного привлечения к уголовной ответственности бенефициаров. Сам факт участия в создании, регистрации или деятельности юридического лица формально образует состав преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. Перечень негативных последствий, включая заключение под стражу с особо опасными преступниками, органично дополняется арестом имущества компании, предпринимателя, его родственников и знакомых, как полученного в результате якобы совершенного преступления с последующей его конфискацией.
А есть ли выход из такой ситуации?
Предприниматель, который не хочет столкнуться с проблемами в виде уголовного преследования, должен быть очень внимательным и осмотрительным при ведении бизнеса, подборе контрагентов, подписании контрактов и возложении на себя обязательств по ним, а также в случае возникающего конфликта между партнерами. Также следует скрупулезно выбирать ключевых сотрудников и расставаться с ними только в хороших отношениях, чтобы у них в дальнейшем не было повода для оговора. Чтобы не доводить ситуацию до критичной, необходимо регулярно проводить аудит гражданско-правовых и уголовно-правовых рисков. Каким бы умным и талантливым не был предприниматель, гарантом спокойствия в уголовно-правовой сфере, быстрого нивелирования возможных рисков должен выступать профессиональный юрист/адвокат.
Касательно тренда необоснованного вменения ст. 210 УК РФ, то при сложившейся практике проблема должна быть разрешена только на законодательном уровне путем внесения в эту статью изменений, не допускающих ее применения в совокупности с экономическими (предпринимательскими) составами преступлений.
Авторы статьи – Екатерина Авдеева (председатель комитета правовых услуг и экспертизы законопроектов Деловой России) и Алексей Касаткин (главный эксперт подкомитета Деловой России по защите прав предпринимателей при взаимодействии с силовыми, надзорными и финансовыми ведомствами) - приняли участие в разработке законопроекта о поправках в ст. 210 УК во избежание ее применения к бизнесменам, который был недавно внесен в Госдуму.