АСВ утверждало: банк уже после отзыва лицензии по цепочке сделок вывел из будущей конкурсной массы крупный объект недвижимости. Суды решили, что сделка не вышла за пределы обычной деятельности банка.
Некоторые из них стали запрашивать информацию о том, связаны ли переводы с присоединенными регионами и вооруженными силами.
Клиент банка переводил деньги контрагенту, а получила их фирма-клон с похожим наименованием, но другим ИНН. Суды решили, что банк не был обязан проверять ИНН получателя, но у ВС оказалось другое мнение.
Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина представила в Госдуме годовой отчет регулятора за 2023 год. Часть ее выступления была посвящена бизнесу: результатам его деятельности, рискам и прогнозам.
Другой иск российского банка к структурам банковской группы из США и Великобритании, о взыскании процентов на сумму свыше 124 млн руб., пока рассматривает первая инстанция.