В Санкт-Петербурге перед судом предстанет начальник отдела межрайонной инспекции ФНС, вместе с сообщниками незаконно возместившая НДС подконтрольным фирмам на несколько миллионов рублей, сообщает пресс-служба петербургской прокуратуры.
Бывший начальник отдела камеральных проверок межрайонной инспекции федеральной налоговой службы России № 25 по Санкт-Петербургу Любовь Шишмарева обвиняется по ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное организованной группой, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 (покушение на мошенничество) УК РФ. Ее сообщникам Александру Черкашину и Татьяне Колесниковой инкриминируется ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; п. "а" ч. 2 ст. 174.1 (легализация денежных средств) УК РФ, а также Александр Морозов по ч. 4 ст. 159; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По данным следствия, с октября 2010 года по октябрь 2011 года Черкашин, Колесникова, Морозов и Шишмарева незаконно возместили НДС на сумму более 13 млн 654000 руб. Для этого подельники предъявили в МИФНС России № 25 по Санкт-Петербургу подложные налоговые декларации и документы от имени ряда подконтрольных фирм, "не осуществляющих реальной хозяйственной деятельности". Кроме того, они обеспечили принятие незаконных решений о возмещении НДС этим компаниям.
С октября 2011 года по 14 декабря 2011 года сообщники попытались повторить аферу, однако их действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, с декабря 2010 года по ноябрь 2011 года Черкашин и Колесникова отмывали деньги, полученные преступным путем.
В ходе следствия Морозов и Колесникова заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, в связи с чем уголовные дела в отношении них были выделены в отдельное производство.
В настоящее время уголовные дела направлены в Петроградский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
