Тверской райсуд отклонил иск бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица к Генпрокуратуре о возврате 32 млн руб, которые были уплачены банкиром добровольно после начала его уголовного преследования в счет погашения "предполагаемого ущерба". Впоследствии его дело было прекращено за отсутствием состава преступления, следователь вынес постановление о возврате денег, но Линшицу их не вернули. А когда он пошел в суд, то прокуратура сослалась на пропуск срока исковой давности. Но не только. Был у нее и еще один аргумент, который удивил и адвоката Линшица Генриха Падву, и судью Дениса Иванова.
Проблемы у банка "Нефтяной", владельцем которого являлся Игорь Линшиц, начались в декабре 2005 года, когда сотрудники Следственного комитета при прокуратуре при участии спецназа провели там обыски. Позже бывший зампред правительства Борис Немцов, входивший одно время в совет директоров банка, говорил, что расследование началось после доноса на Линшица "руководству страны". Тот якобы финансировал экс-премьера Михаила Касьянова, который за 2,5 месяца до этого объявил о желании баллотироваться в президенты. По словам Немцова, на самом деле Линшиц этого не делал, но донос сработал.
После "маски-шоу" Генпрокуратура сообщила, что в результате обысков была обнаружена "черная" касса, печати фирм-однодневок и документы, подтверждающие отмывание денег. В январе 2006 года Линшицу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность в крупном размере – до семи лет лишения свободы) и ч. 2 ст. 174 УК РФ (отмывание средств в крупном размере – до двух лет). Аналогичные обвинения были предъявлены и шести топ-менеджерам банка. Банкир был объявлен в федеральный розыск, а вскоре – и в международный. Позже выяснилось, что он уехал к родственникам в Израиль.
В ноябре 2008 года Таганский райсуд Москвы признал виновными бывших менеджеров "Нефтяного" – предправления Яну Макарову, ее первого заместителя Андрея Салимова, "простых" замов Станислава Просолова и Марину Борисову, главного бухгалтера Наталью Фролову, начальника отдела векселей Веру Гаврилову, писали "Ведомости". Согласно приговору, они зачисляли средства клиентов банка на незаконно открытые счета и за несколько лет обналичили около 12,5 млрд руб. Размер незаконных комиссионных, по версии обвинения, составил 163 млн руб, а сумма неуплаченного государству налога на прибыль – 32 млн руб. Подсудимым назначили от трех с половиной до пяти лет лишения свободы, а дело самого Линшица до суда не дошло.
На свободу шесть экс-сотрудников "Нефтяного" вышли через два года, после проведенной в президентство Дмитрия Медведева либерализации уголовного законодательства. Среди прочих реформ была отменена статья за незаконную банковскую деятельность. В апреле 2010 года было прекращено за отсутствием состава преступления и уголовное преследование Линшица.
И теперь он стал гражданским истцом. Дело в том, что в июле 2007 года, находясь за границей, он перечислил на счет Генпрокуратуры те 32 млн руб., которые фигурировали в деле как неуплаченные налоги. Эти деньги, по словам адвоката банкира Генриха Падвы, его доверитель внес "добровольно, погашая предполагаемый ущерб". При этом Линшиц в письменном заявлении в Генпрокуратуру просил не расценивать это как акт признания вины.
Иск о возврате денег был направлен в суд в июле 2014 года. Рассматривал его вчера, 13 ноября 2014 года, в Тверском суде столицы судья Денис Иванов.
Генпрокуратура возражала. Представитель надзорного ведомства говорила, что по делу истек срок исковой давности, так как о нарушенном праве Линшиц знал еще в 2010 году, когда его дело прекратили.
– Они признавали наличие долга, но не считали нужным его возвращать. Деньгам ничего не сделается, они лежат на счете временного хранения. Мы считаем, что срок исковой давности не пропущен. Также моему доверителю было сказано не жаловаться, иначе "будет плохо". И только когда дело прекратили и пошел процесс декриминализации – тогда он решился обратиться в суд, – рассказал адвокат.
– Это вы сейчас назвали уважительную причину? – уточнил судья. – Срок пропущен или нет?
– Я полагал, что нет, так как Генпрокуратурой не отрицалось наличие долга, – ответил Падва. Он напомнил, что 22 апреля 2010 года следователь Звягинцев вынес постановление о возвращении спорных 32 млн руб., а затем велась длительная переписка, и ее документы приобщены к материалам дела. Из слов адвоката следовало, что в противном случае, если бы долг по-прежнему не признавался, произошло бы списание средств со счета временного хранения в казну. "Эти деньги должны быть возвращены. Если бы суд признал, что ущерб был, пожалуйста, [забирайте] в погашение. А раз дело прекращено, верните деньги!" – резюмировал Падва.
Но у Генпрокуратуры был и другой аргумент, кроме пропуска срока. "Эту сумму неуплаченных налогов, 32 млн руб, Линшиц добровольно погасил. Нет оснований для возврата и нет оснований для удовлетворения иска", – сказала ее представитель.
Услышав эти слова, адвокат громко хмыкнул, а затем задал вопрос:
– Какие у вас есть правовые основания оставить сумму?
– Деньги находятся на счетах Управления Федерального казначейства. Генпрокуратура не распоряжается ими, деньги находятся на бюджетном счете. А основания – результат налоговых проверок. Акты я могу предъявить, – с этими словами прокурор взяла со стола бумаги и направилась к судье. Иванов просмотрел документы.
– Так в каких преступлениях он обвиняется? – нахмурив лоб, задал он вопрос.
– В незаконной банковской деятельности, – ответила прокурор.
– Так вы же говорили про налоговую проверку, – не понял судья.
– Да, они не платили налогов, – последовал ответ.
– Так это налоговое преступление, оно лежит в другой сфере, – недоумевал судья.
– Налоговое преступление не вменялось им в вину! Вас вводят в заблуждение! – воскликнул Падва и тоже подошел к судейскому столу. – Речь шла о незаконных банковских операциях. Суд признал, что не было такого факта. Тогда о каких налогах идет речь?
Прокурор не ответила.
От участия в прениях стороны отказались, и судья удалился в совещательную комнату. Ожидая решения, Падва нервно мерил шагами кабинет, в то время как прокурор не торопясь убирала в папку документы.
В итоги иск Линшица был отклонен. "Они, бедняги, сами не знают, что делать с этими деньгами. Деньги висят, а уже конец 2014-го. Но наше государство, если ему что-то отдать, никогда не вернет", – заметил Падва.
