Финведомства по налоговым уголовным делам и расследованию нарушений налогового законодательства федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия ведут расследование махинаций международных банков, предполагаемый ущерб от деятельности которых превысил €10 млрд, сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Финансовые институты подозреваются в том, что неоднократно оформляли возвраты с налога на доход, полученного при торговле акциями без дивидендов (так называемые сделки Cum-Ex), уплаченного единожды. Эксперты оценили, что в результате мошеннических действий государственная казна недосчиталась порядка €10 млрд налоговых поступлений.
По информации издания, пока что следствие ведется в отношении неустановленных лиц, но под подозрение могут попасть как крупные немецкие, так и международные банковские структуры. В их числе лондонские Barclays и HSBC, нью-йоркские JP Morgan и Morgan Stanley, цюрихский UBS и парижский BNP Paribas. В Barclays причастность к такого рода сделкам опровергли, UBS и BNP Paribas комментировать возможные обвинения отказались.
Глава Минфина Германии Норберт Вальтер-Борьянс сообщил, что расследование началось, когда финансовые органы за €5 млн приобрели у неизвестного информатора некий диск, на котором содержались названия более 100 международных и германских банков и "ценные указания по мошенническим Cum-Ex сделкам. "Наше налоговое преследование относится к каждой подозрительной сделке, без учета того, какой человек или банк за ней стоит", – заявил министр. По его словам, ряд банков, попавших в "мошеннический список", уже ведет переговоры и сотрудничает с органами власти. Вальтер-Борьянс посоветовал остальным финиститутам последовать их примеру. "Эти банки не должны делать ставку на то, что систематическое разграбление казны останется незамеченным", – добавил он.
