Процесс
5 апреля 2018, 18:22

Генпрокуратура утвердила обвинение руководству банка «Екатерининский»

По уголовному делу президенту ПАО «Банк Екатерининский» и его соучастникам Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, им вменяются преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).

На сайте Центробанка собственники кредитной организации не указаны, по информации banki.ru, президентом и председателем совета директоров является Павел Гольдман, ему принадлежало 11,96% акций банка. По версии следствия, руководство банка 15 лет похищало средства в общей сумме 740 млн руб., деньги выводились под видом банковских вкладов. Также были оформлены поддельные кредитные договоры, с помощью чего злоумышленники присвоили еще 33 млн руб. Подделывая банковские документы, руководство вновь похитило 86 млн руб. Сейчас СКР разыскивает президента банка, который скрывается за рубежом. Павел Гольдман объявлен в международный розыск с февраля 2017 года. 

Лицензию у банка регулятор отозвал в марте 2016 года «из-за несоблюдения законодательства в области противодействия отмыванию доходов». Также кредитная организация вела кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.