Процесс
28 апреля 2018, 12:09

Банкиры из «Нота-банка» пойдут под суд

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
27 апреля 2018 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении денег из «Нота-банка». Руководство банка обвиняется в мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 159 УК).

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства. Перед судом предстанут бывшие владельцы банка Вадим и Дмитрий Ерохины, а также финансовый директор Галина Марчукова. По версии следствия, фигуранты присвоили более 2,1 млрд руб., которые принадлежали кредитному учреждению и ПАО «Мостотрест». В деле насчитывается три эпизода, которыми занимался Следственный департамент МВД.

В августе 2015 года «Мостотрест», чтобы получить банковскую гарантию, внес на депозит финансового учреждения 1,5 млрд руб. По мнению правоохранителей, эти деньги украли братья Ерохины, зная, что средств для исполнения обязательства нет.

Второй эпизод связан с хищением 350 млн руб. у самого "Нота-банка". Деньги перечислили по фиктивному договору на счет фирмы-однодневки, которая принадлежала Ерохиным. Третьим эпизодом является заведомо невозвратный личный заем в размере 321 млн руб., который банк выдал одному из братьев. Он не был обеспечен, деньги в банк так и не вернулись.

Как сообщает «Коммерсант», финансовый директор банка Марчукова была лично знакома со скандально известным полковником полиции Захарченко, у которого при обыске нашли 8 млрд руб. Захарченко предупреждал через нее руководство банка об оперативно-разыскных мероприятиях по делу о хищении денег. Благодаря этому обвиняемые смогли спрятать некоторые изобличавшие их документы. Рассматривать дело будет Останкинский районный суд города Москвы.

Осенью 2015 года Центробанк отозвал у "Нота-Банка" лицензию из-за неисполнения требований законодательства и снижения размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала. По данным временной администрации, превышение долгов банка над его активами составило более 26 млрд руб. (подробнее в материале "ЦБ отозвал лицензии у четырех банков, в том числе у "Связного банка" и "Нота-банка"). ПАО «Нота-Банк» было зарегистрировано в Тюмени в 1994 году как "Тюменский Региональный Банк Развития". В 1997 году переименовано в «Белый Север». Позднее банк перерегистрировался в Москве и сменил владельцев. В 2004 в него пришло новое руководство во главе с Дмитрием Ерохиным, который позднее вместе с братом и стал собственником. В том же году он переименован в "Нота-Банк". С 2005 года организация участвовала в системе страхования вкладов.