ЦБ усилит контроль за переводами физлиц за рубеж

ТАСС сообщает, что регулятор обратил внимание на денежные переводы, которые проводят через внутренние подразделения банков на территории крупных торговых точек или мест, где чаще всего не используется контрольно-кассовая техника. ЦБ считает, что подобные операции могут означать, что физлица ведут бизнес и уклоняются от постановки на учет, от валютного контроля. 

Особое внимание будет уделяться физлицам, которые неоднократно в течение одного дня осуществляют переводы с небольшим интервалом между операциями, это так называемые серийные отправители. Также под пристальное внимание попадут операции физлиц, превышающие обычные переводы физлиц, которые не связаны с предпринимательской деятельностью. Обратят внимание и на получателей, если они разные, но находятся в одном и том же населенном пункте.