Кипрская компания проиграла Промсвязьбанку в кассации

«Решение Арбитражного суда города Москвы от 20.09.2018 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2018 по делу № А40- 11948/18 оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения», – говорится в постановлении Арбитражного суда Московского округа. Дело рассматривали судьи Святослав Нечаев, Светлана Краснова и Людмила Федулова. 

Промсвязьбанк подал иск к кипрской компании Fintailor Investments Limited в январе 2018 года, в феврале АСГМ принял его к производству. Банк требовал признать ряд сделок недействительными.

Как говорится в материалах дела, 11 декабря 2017 года ЦБ выдал председателю правления Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву предписание.

«Данное предписание обязывало банк доформировать резервы на возможные потери по ссудам в объёме более 100 млрд руб., а также ограничивало совершение банком сделок по купле-продаже ценных бумаг», – говорится в материалах.

ЦБ также узнал о неустойчивом финансовом положении Промсвязьбанка и утвердил план о мерах по предупреждению банкротства организации. 15 декабря в банке ввели временную администрацию. За день до этого Промсвязьбанк и Fintailor Investments Limited заключили договоры купли-продажи, по которым кипрская компания обязалась передать банку ценные бумаги. За это кредитная организация перечислила продавцу 1,6 млрд руб., $69,3 млн и €24,4 млн. Но, как говорится в материалах дела, кипрская компания не «совершала действий по передаче банку облигаций по договорам купли-продажи, что свидетельствует об отсутствии со стороны ответчика намерения исполнить оспариваемые сделки».

В итоге Промсвязьбанк подал иск, в котором требовал признать сделки недействительными и вернуть 1,6 млрд руб., $69,3 млн и €24,4 млн.

АСГМ пришёл к выводу, что заключённые договоры купли-продажи являются «подозрительными сделками» и подлежат признанию недействительными. В итоге суд обязал кипрскую компанию выплатить указанную сумму Промсвязьбанку. Fintailor Investments Limited не устроило это решение, компания пыталась обжаловать его в 9-м ААС, но не вышло. В кассации компания также проиграла.

В конце 2017 года Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении. В результате ЦБ начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд руб. В итоге Промсвязьбанк перешёл в госсобственность и стал специализированной кредитной организацией для оборонных заказов.