Осужден бывший глава Мострансбанка
Как пишет «Коммерсант», деньги выводились под видом кредитов для ООО «Проммо». Чтобы скрыть утечку, руководство ежемесячно фальсифицировало отчетность перед Банком России, погашая задолженность за счет трех своих клиентов – Всероссийской организации интеллектуальной собственности, Российского авторского общества и Российского союза правообладателей. Средства с их счетов временно перебрасывали на счета заемщика.
Также в махинациях были задействованы компании «Управление технического обеспечения», «Трастовые системы», «Битилинк» и «Игротроник». Договоры с подставными фирмами подписывал Захариков. Хищения осуществлялись с 1 апреля 2014 года.
За присвоение чужих средств (ч. 4 ст. 160 УК) экс-предправления получил шесть лет колонии и штраф в 1 млн руб. Вместе с ним на три года осуждена начальник управления платежных систем и вкладов Наталья Шутова. Ранее аналогичный срок был назначен начальнику управления кассовых операций Александру Чеканову. Все трое признали вину и раскаялись.
Райсуд также удовлетворил гражданский иск Агентства по страхованию вкладов, обязав фигурантов солидарно возместить нанесенный ущерб.
Мострансбанк был лишен лицензии в мае 2016 года за размещение средств в низкокачественные активы и нехватку адекватных резервов. Впоследствии организация обанкротилась. Захарикова задержали в ноябре 2015 года по подозрению в теневом банкинге. Полтора года спустя он был признан виновным в обналичивании 4 млрд руб. и приговорен к трем годам лишения свободы.