Минфин США раскрыл основания для санкций против Дерипаски

Часть информации из опубликованного документа засекречена, но из обнародованной части следует, что при введении санкций в отношении Дерипаски использовался рейтинг миллиардеров Bloomberg. Также специалисты управления изучали статьи, посвящённые Дерипаске, на сайтах Bloomberg Billionaires Index и Forbes, а также личный сайт миллиардера. В конце февраля 2018 года они просмотрели информацию о лондонском доме Дерипаски по адресу: Площадь Белгрейвия, 5. Для этого использовали Google Maps.

В списке также есть ссылка на публикации СМИ. Например, материалы в британских Times и Telegraph о разбирательствах Дерипаски с Михаилом Черным в лондонском Высоком суде. Черной утверждал, что был деловым партнером миллиардера и требовал компенсации за 13,2% акций алюминиевого холдинга Rusal. Упоминаются в списке и данные Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) от марта 2018 года о получении Дерипаской гражданства Кипра.

В конце прошлого года США сняли санкции в отношении компаний Дерипаски – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». Тогда все три компании согласились на «существенную реструктуризацию» и серьёзные изменения в модели корпоративного управления. Дерипаска значительно снизил свою долю в компаниях до менее чем 50%, причём сам бизнесмен остался под санкциями. 

В середине марта стало известно о том, что Дерипаска подал в суд на Минфин США и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), а также руководителей этих ведомств – Стивена Мнучина и Андреа Гаки. Он требует отменить санкции против себя. 

Дерипаска и подконтрольные ему компании попали под санкции США 6 апреля 2018 года. Тогда олигарх потерял за один день более $1,6 млрд из общего состояния в $5,3 млрд.