ПРАВО.ru
Legal Digest
22 июля 2019, 8:01

Важнейшие правовые темы в прессе – обзор СМИ (22.07)

СКР провел выемку документов в Банке России. - Самозанятых допустят до закупок госкомпаний. - Бывший ИП добивается регистрации безработным через КС. - «Восточный» продает акции, из-за которых арестовали Калви. – Руководству рухнувших банков задержат страховку по вкладам. - Кабмин смягчит курс на импортозамещение

Главное

«Ведомости» сообщают, что в четверг, 18 июля, сотрудники Следственного комитета (СКР) провели выемку документов в Банке России. Следственные действия связаны с уголовным делом о недостоверной отчетности «Центрального страхового общества» (ЦСО) – бывшего страховщика МВД (ст. 172.1 УК). По словам источников, СКР интересует, как малоизвестная компания, куда в 2016 году вводили временную администрацию, год спустя получила лицензию на страхование жизни и здоровья полицейских, потом выиграла соответствующий тендер на 14 млрд руб., а весной 2018 года рухнула из-за нарушения требований к финансовой устойчивости и платежеспособности. Прошлым летом ЦБ заподозрил бывшее руководство ЦСО и собственников в выводе активов и передал информацию в правоохранительные органы. Теперь СКР проверяет сотрудников регулятора, работавших с отчетностью этой компании. Эксперты считают, что у следствия могут возникнуть вопросы, не было ли преступной халатности или коррупционной составляющей в действиях должностных лиц ЦБ.

В России создадут единый реестр для малого и среднего бизнеса

Минфин опубликовал законопроект о преференциях для самозанятых при закупках госкомпаний, рассказывают «Ведомости». Они будут аналогичны тем, что действуют в отношении малого и среднего бизнеса (МСП), и продлятся до 2029 года – до окончания эксперимента с налогом на профессиональный доход, который проходит в Москве, Татарстане, Калужской и Московской областях. Речь идет об упрощенном участии в закупках, особых сроках оплаты за поставленный товар, меньшем размере обеспечения заявок и так далее. Компании с госучастием и госкорпорации обязаны отдавать МСП не менее 18% годовых закупок, причем 15% - на прямых торгах без участия крупного бизнеса. Самозанятыми могут стать лица с доходом до 2,4 млн руб. в год, оказывающие платные услуги без наемных работников; они платят 4% от дохода при работе с гражданами и 6% – с компаниями.

Банк «Восточный» пытается продать 59,9% акций люксембургской International Financial Technology Group (IFTG), пишет «Коммерсантъ». Предложения о покупке разосланы потенциальным интересантам. Акции появились на балансе «Восточного» в результате замены кредита в 2,5 млрд руб., выданного «Первому коллекторскому бюро». Сделка стала причиной возбуждения уголовного дела против сотрудников Baring Vostok, на тот момент – контролирующего акционера «Восточного». По версии следствия, пакет стоил 600 000 руб., поэтому было совершено мошенничество. Сам банк оценивал акции в 3 млрд руб. Майкл Калви, основатель Baring Vostok и ключевой обвиняемый, предлагал продать их дороже чем за 2,5 млрд руб., чтобы закрыть дело. Юристы считают, что вряд ли сумма сделки повлияет на расследование, даже если подтвердит мнение защиты о рыночной цене актива.

Суды

«Ведомости» рассказывают, что Конституционный суд РФ принял к рассмотрению жалобу бывшего ИП из Воронежа Михаила Чайковского, который на протяжении четырех лет пытается зарегистрироваться в качестве безработного. Он оспаривает нормы закона о занятости населения, позволяющие чиновникам отказывать в постановке на учет из-за отсутствия различных справок – в данном случае, справки о высшем образовании, то есть, документа, удостоверяющего квалификацию. В 2015 году Чайковский уже обращался в КС по аналогичной причине, но тогда речь шла о другой справке, которую он также не мог предоставить. Суд оставил оспоренные нормы в силе: они не предполагают отказа в признании граждан безработными «только на том основании, что ими не представлена справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы». Само по себе требование предоставить необходимые для признания гражданина безработным документы законно, но оно не должно создавать затруднений в реализации прав граждан, говорилось в постановлении. Тем не менее, заявителю вновь отказали в центре занятости, а воронежские суды его не поддержали. По мнению Чайковского, составляя перечень документов, законодатель должен принимать во внимание их целевое назначение. Закон о занятости позволяет бывшим ИП рассчитывать только на временную работу, не требующую предварительной подготовки. В свою очередь, ее поиск никак не зависит от сведений об образовании. По мнению экспертов, КС может «достаточно резко» отреагировать на игнорирование его правовой позиции.

Никулинский районный суд Москвы вынес приговор по делу бывших руководителей и топ-менеджеров Пробизнесбанка, пишет «Коммерсантъ». Они обвинялись в растрате почти 2,4 млрд руб. Бывший вице-президент Вячеслав Казанцев осужден на семь лет колонии, бывший начальник управления проектного финансирования Кирилл Артемов – на пять, глава коллекторского агентства «Лайф» Сергей Калачев – на шесть с половиной. Руководителям фирм, якобы получавшим заведомо невозвратные кредиты, назначены сроки от трех до пяти лет. По версии следствия, Казанцев подписывал кредитные договоры, а Калачев предоставил счет возглавляемого им агентства для аккумуляции похищаемых денег под видом фиктивных договоров займа или их погашения. Рассмотренное дело – только один из эпизодов большого расследования в отношении бывшего руководства Пробизнесбанка. Организаторами схемы, действовавшей с осени 2014 года, следствие считает президента Сергея Леонтьева и предправления Александра Железняка; оба находятся в США. Кредитная организация после банкротства в 2015 году осталась должна своим вкладчикам 83 млрд руб.

В суд поступил иск «Транснефть-Сервиса» и торгового порта на 641,3 млн рублей

«Транснефть» подала иск на 641 млн руб. в Арбитражный суд Краснодарского края против компании Hamilton Shipping LLC с Маршалловых островов. Ее танкер FOS Hamilton, зафрахтованный «Роснефтью», 22 июня протаранил при швартовке один из нефтеналивных причалов Новороссийского морского торгового порта. Размер претензий обусловлен стоимостью ремонта причала и оборудования, находившегося на нём. «Коммерсантъ» пишет, что суд наложил арест на танкер. По оценкам экспертов, неповрежденное судно может стоить до $50 млн, а в нынешнем состоянии - до $10 млн, что позволит «Транснефти» практически покрыть убытки.

«Коммерсантъ» пишет, что Мосгорсуд оставил под стражей до середины сентября бывшего основного собственника ПАО «Росгосстрах» Сергея Хачатурова. Бизнесмен находится в СИЗО уже более года. Обосновывая необходимость продление меры пресечения, следствие сослалось на то, что обвиняемый должен ознакомиться со своим 70-томным уголовным делом. Хачатурову и экс-акционеру РГС-банка Надежде Клепальской вменяют мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), растрату (ч. 4 ст. 160 УК) и легализацию преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). По версии следствия, за несколько месяцев до передачи контроля над «Росгосстрахом» банку «Открытие» они переоформили принадлежавшие компании Хачатурова «РГС-активы» чуть более 3,6% акций ПАО в уставный капитал подконтрольного ему же ООО «Техника и автоматика». Впоследствии эти акции были проданы через биржу банку «Траст», а вырученные средства – размещены в векселях Альфа-банка на валютном счете. Другой эпизод связан с передачей находившихся на балансе компании «РГС-активы» паев ПИФа недвижимости «Невский» другой фирме Хачатурова в обмен на векселя еще одной принадлежащей ему структуры. Следствие сочло обмен невыгодным. Бизнесмен на финальной стадии следствия отказался от дачи показаний и личного участия в обжаловании ареста, поскольку посчитал, что ни следствие, ни суд не пытаются разобраться в его деле.

Нормотворчество

АСВ планирует отказаться от услуг юрфирм при ликвидации банков

В Госдуму внесены поправки к закону «О страховании вкладов», увеличивающие компенсацию по сгоревшим вкладам в ряде случаев с 1,4 до 10 млн руб., пишет «Коммерсантъ». Кроме того, законопроект вводит отсрочку выплат вкладчикам из числа топ-менеджеров на один год. Если деньги поступили в рамках выплат по страхованию жизни или как госсубсидия, то они выдаются сразу на общих основаниях. «Отсрочка выплаты компенсации по вкладу в один год коррелирует со сроком оспаривания сделок, заключенных банком, который тоже равняется году», - комментирует юрист. Отсрочка нужна, чтобы у конкурсного управляющего было время определить, виновен ли бывший сотрудник в причинении убытков, которые привели к отзыву лицензии. Если против такого вкладчика возбуждено дело, но суд не успел за год вынести решение, то «выплата страхового возмещения приостанавливается до вступления в законную силу соответствующего судебного акта».

«Ведомости» пишут, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и Федеральной антимонопольной службе заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки российских производителей. Готовится решительный пересмотр системы импортозамещения в госзаказе, говорит федеральный чиновник. Нужно упростить процедуры, ввести единый подход к разным сегментам рынка и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции, комментируют в Минпромторге. Ограничения на закупки ряда зарубежных товаров для госнужд действуют с 2014 – 2015 года. Например, нельзя приобретать изделия легкой промышленности, спецтехнику и легковые автомобили, мебель, софт – если у него есть российские аналоги. Кроме того, поставщики получают ценовые преференции в 15% при закупках продовольствия, ядерных установок, проката, а также при всех закупках госкомпаний. Чтобы их получить, нужно доказать, что товар российский. Это ключевая проблема импортозамещения, поскольку в законодательстве понятие «российский товар» применяется по-разному, объясняет замруководителя ФАС Михаил Евраев. Служба предлагает установить единый порядок подтверждения. Также там считают, что запрет должен применяться только в связи с обороной и безопасностью, ценовые преференции – действовать на всех торгах, а в исключительных случаях – и принцип «третий лишний»: запрет на закупку иностранной продукции, если на торгах есть конкуренция двух товаров разных российских производителей.

Национальная ассоциация участников фондового рынка подготовила пакет предложений о совершенствовании регулирования деятельности инвестиционных советников, сообщает «Коммерсантъ». Идеи направлены в Банк России. Прежде всего, инвестсоветники хотят получить доступ к удаленной идентификации клиентов в целях соблюдения антиотмывочного законодательства. Сейчас идентификация возможна только по документу, удостоверяющему личность, то есть при личном присутствии с паспортом.

«Коммерсантъ» пишет, что завтра Госдума в первом чтении рассмотрит поправки к закону «Об электронной подписи», которые решают вопрос проверки полномочий гражданина, подписывающегося квалифицированной электронной подписью (КЭП) за юрлицо. Они позволят запустить пилотный проект по дистанционному получению банковских услуг с использованием биометрии уполномоченных сотрудников. Полномочия будут определены в квалифицированном сертификате КЭП. Уполномоченные сотрудники компаний должны получать сертификат в налоговой службе, кредитных организаций – в Банке России. Проект также вводит понятие доверенных третьих сторон (ДТС). ДТС определено как «юрлицо, осуществляющее деятельность по проверке электронной подписи в электронных документах в конкретный момент времени в отношении лица, подписавшего электронный документ, для обеспечения доверия при обмене данными и электронными документами».

Другое

Банки начали требовать от клиентов обоснование переводов на 1000 рублей

В 1-й половине 2019 года крупнейшим банкам удалось предотвратить хищение более 24 млрд руб. благодаря усилению антифрод-защиты, сообщают «Известия». В случае Сбербанка речь идет о 18 млрд руб., ВТБ - о 5,4 млрд руб., Альфа-Банка - о 700 млн руб., Почта Банка – о 135 млн руб., МКБ – о 10 млн руб. По данным Банка России, в 2018 году различными обманными способами только со счетов физлиц мошенникам удалось получить 1,38 млрд руб. что на 44% больше, чем годом ранее. Эксперты говорят, что такие атаки оказываются успешными в трех-четырех случаях из ста.

По мнению Positive Technologies, активное внедрение финансовыми организациями технологий блокчейн угрожает их безопасности, вплоть до полной потери контроля над критически важными ресурсами, сообщают «Известия». Согласно оценкам аналитиков, половина пилотных проектов банков и более 70% заключаемых смарт-контрактов демонстрируют уязвимости к хакерским атакам. Отчасти это связано с новизной технологии для программистов, что приводит к большому числу ошибок при написании кода. Крупнейшие банки пока не видят значительных рисков, поскольку большинство проектов пилотируются в закрытом режиме.

«Коммерсантъ» пишет, что Следственный комитет завершил расследование одного из эпизодов хищений из лишенного лицензии банка «Легион». Речь идет о выдаче многомиллионного кредита ООО «Тулз ин Тайм». Перед судом предстанут учредитель «Легиона» Дмитрий Хайков и экс-советник предправления Андрей Батищев, обвиняемые в растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Экс-глава банка Игорь Сокеркин находится в международном розыске. Следствие считает его организатором махинаций, ущерб от которых превышает 13 млрд руб. Такую сумму «Легион» остался должен кредиторам.

Другое дело, которое вскоре может быть передано в суд, касается бывшего начальника филиала №2 ФГКУ «Главный центр военно-врачебной экспертизы» (ГЦ ВВЭ) Минобороны подполковника Евгения Выдыша, пишет «Коммерсантъ». Он обвиняется в создании преступной группы с целью получения взятки, мошенничестве и превышении должностных полномочий. Само преступление заключалось в том, что Владиславу Тиняеву, экс-главе отделения планирования огневого и ядерного поражения отдела управления штаба Южного военного округа, было выдано фиктивное заключение об ограниченной годности к военной службе, которое позволило ему уволиться по состоянию здоровья. За это он заплатил 230 000 руб. Часть денег якобы досталась Выдышу. Врач, который не признает вину, обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке с просьбой провести объективное расследование.

Мы в Telegram

Новости судебной системы, свежая практика, резонансные кейсы, инсайды и подробности.

Подписаться