Три самых крупных иска июля

Банк «Открытие» против бывших владельцев

Иск с требованием 289,5 млрд руб. подал банк «Открытие» к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам, в числе которых – основатель банка Вадим Беляев, бывший президент Рубен Аганбегян, экс-глава банка Евгений Данкевич, бывшие члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО «Открытие холдинг» (дело № А40-170390/2019).

Центробанк от лица кредитной организации также просил АСГМ наложить арест на имущество и денежные средства ответчиков-физлиц в пределах исковой суммы. 24 июля суд частично удовлетворил заявление банка, арестовав средства на счетах бывших топ-менеджеров, кроме 80% от ежемесячной зарплаты. Список имущества ответчиков будут составлять приставы.

Банк «Открытие» попал под санацию в августе 2017 года, а в декабре Центробанк официально стал владельцем 99,9% акций банка в рамках предупреждения банкротства. В июле 2019-го санацию завершили. ЦБ сообщал, что сейчас кредитная организация стабильно обслуживает клиентов, его финансовое положение устойчивое.

«Промсвязькапитал» против Promsvyaz Capital B. V.

Инвестиционная компания «Промсвязькапитал» 22 июля подала иск в АСГМ, в котором требует 22,9 млрд руб. от нидерландской Promsvyaz Capital B. V. (дело № А40-187929/2019). Последней владели бывшие руководители Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы.

Этот же суд 2 августа удовлетворил другой иск «Промсвязькапитала» к компании Ананьевых – на 3,1 млрд руб. В эту сумму вошли 2,84 млрд руб. номинальной стоимости облигаций и примерно 211 млн руб. купонного дохода.

В конце 2017 года Промсвязьбанк оказался в сложном финансовом положении, ЦБ через Фонд консолидации банковского сектора начал санацию кредитной организации и выделил для этих целей более 245 млрд руб. Бенефициар Ананьев пытался оспорить санацию банка, но суды трех инстанций встали на сторону Центробанка. Сейчас Промсвязьбанк перешел в госсобственность, а также стал специализированной кредитной организацией для оборонных заказов.

В 2018 году Промсвязьбанк направил иск о взыскании потерь от убыточных сделок своих бывших топ-менеджеров. Помимо братьев Ананьевых иск предъявлен еще 15 ответчикам. В конце мая 2019 года суд удовлетворил ходатайство банка об аресте имущества братьев на 282 млрд руб.

Банк «Восточный» против Evison и Майкла Калви

КБ «Восточный» обратился в Арбитражный суд Амурской области с заявлением, в котором просит в качестве обеспечительной меры арестовать 41,6% своих акций, которыми через кипрскую компанию Evison владеет инвестфонд Baring Vostok (дело № А04-5290/2019). Истец утверждает, что такая мера позволит взыскать с Evison и конечного бенефициара Baring Vostok Майкла Калви убытки, общий размер которых превышает 9,8 млрд руб.

Заявитель утверждает, что акционеры заключали фиктивные договоры с «Национальной службой взыскания», которая получала деньги, но не оказывала никаких услуг. В связи с этим банк потерял 1 млрд руб. Кроме того, банк массово увольнял сотрудников, что негативно повлияло на клиентский портфель и стоило кредитной организации почти 8,2 млрд руб. Еще 528 млн руб. «Восточный» потерял, когда кипрская Croushi Enterprises, также принадлежащая Baring, якобы погасила кредит перед банком путем передачи субординированных облигаций самого «Восточного» с нарушением эмиссионных документов, требований Банка России и по завышенной цене.

Истец заявляет, что все эти нарушения были совершены, когда структуры Калви были мажоритарными акционерами банка. В настоящее время сохранение за инвестфондом контроля за акциями может нанести значительный ущерб банку, уверен заявитель. Кроме того, акции банка – единственное имущество ответчика в России, которое можно взыскать в случае удовлетворения требований истца. Применение обеспечительных мер необходимо, так как в противном случае велик риск, что в будущем исковые требования будет невозможно удовлетворить даже частично.

Baring Vostok утратил контроль над «Восточным» в июне, когда был принудительно реализован опцион, заключенный перед объединением «Восточного» с Юниаструм Банком Артема Аветисяна. Теперь 50,19% акций владеют компания «Финвижн» Аветисяна, а также его партнеры Юрий Данилов и Шерзод Юсупов. Последний инициировал дело о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного», по которому арестованы Калви и еще четверо сотрудников Baring Vostok.