ПРАВО.ru
Практика
26 марта 2020, 16:53

В России появились новые схемы афер с клиентами рынка Forex

Активизация мошенников связана с волатильностью на финансовых рынках в марте и повышенным интересом россиян к рынку Forex.

В 2019 году в Ассоциацию Forex-дилеров (АФД) поступило более 450 жалоб на безлицензионных брокеров, среди них было выявлено два новых сценария обмана, сообщил «Известиям» глава организации Евгений Машаров. Он рассказал, что по одной из схем на обманутого клиента, который не может вывести свой депозит, выходит некое «PR-агентство». Оно предлагает сформировать негативный информационный фон против Forex-компании, после чего дорожащий репутацией брокер якобы обязательно вернёт деньги. Услуга стоит 100 000 руб., но свои деньги от компании клиент все равно не получает.

По другому сценарию юридическая фирма выходит на обманутого человека, торгующего на рынке Forex, и обещает вернуть деньги на криптокошелек, за открытие которого нужно заплатить. Портал, на котором открыт кошелек, оказывается зарегистрирован в США, где по закону с возвращенных на счет биткойнов нужно заплатить налог, а также необходимо внести комиссию за вывод денег. В итоге клиент оказывается обманут трижды, говорит Машаров.

По российскому законодательству клиенты Forex-дилеров не могут уходить «в минус»: максимальная сумма потери не превысит депозит и заработанные средства, лежащие на счету, напомнил Машаров. Всего в России четыре легальных Forex-дилера: «Финам», «ВТБ Форекс», «ПСБ Форекс», «Альфа Форекс». Тем не менее на рынке работают «серые» иностранные финорганизации, которые предоставляют услуги россиянам из-за рубежа без лицензии Банка России, и «черные брокеры», которые могут привести клиента к фактическому банкротству.

Предотвращать такого рода мошенничества нужно точечно. Нужно прекращать деятельность подставных юристов и подобных PR-агентств, считает глава АФД. По его словам, нет прямого доказательства, что «помощники» в возврате денег и нелегальные Forex-дилеры аффилированы, но на это указывает тот факт, что представители PR-агентств и юристов сами выходили на обманутых клиентов.