В Лондоне на экс-глав российских банков завели дело о мошенничестве

В Лондоне против бывших руководителей двух российских банков подали заявление о мошенничестве, передаёт издание Law360. Главе Бинбанка Вадиму Беляеву и главе «Открытия» Евгению Данкевичу вменяют помощь некоему предпринимателю в продаже бросовых облигаций – высокодоходных бондов, чей кредитный рейтинг ниже инвестиционного уровня. Как правило, их выпускают компании без длительной истории и репутации, чтобы поправить своё финансовое положение.

Иск подали кредиторы – банки «Траст» и «Открытие». Иск теперь поступит в Высокий суд Англии и Уэльса. Королевский судья Марк Пеллинг удовлетворил ходатайство ПАО «Национальный банк Траст», оба дела консолидированы с делами о мошенничестве (№ CL-2019-000412 и № CL-2020-000432), которые возбуждены против О1 Group и семьи Бориса Минца. Туда будут в том числе включены новые обвинения против бывшего директора Рост-Банка Михаила Шишханова.

Бориса Минца, бывшего совладельца банка «Открытие», и троих его сыновей обвиняют в мошенничестве с уплатой долгов O1 Properties. Для этого они продавали старые токсичные активы. Ущерб от этих действий составил примерно $572 млн.

«Траст» в деле представляют королевские адвокаты Натан Пиллоу и Луиза Хаттон из Судебной палаты Эссекса. Их инструктирует Нейл Дули из компании Steptoe & Johnson UK LLP.

Бориса Минца защищают королевский адвокат Филипп Эди и Сара Тресмэн из группы адвокатских палат Twenty Essex. Им помогают юристы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan UK LLP. Сыновей Минца – Дмитрия и Александра – представляет королевский адвокат Чарльз Беар из коллегии Fountain Court Chambers при инструктаже со стороны Simmons & Simmons LLP. Игоря Минца, третьего сына, представляет Дункан Мэтью из Twenty Essex при помощи Stephenson Harwood LLP.