В 2022 году объем подозрительных банковских операций составил 100 млрд руб. Это на 5% меньше, чем в 2021-м — тогда их объем оценивался 105 млрд руб., передает ЦБ. Причем 36 млрд руб. из этой суммы незаконно вывели за рубеж в условиях санкций, еще 64 млрд руб. пришлось на обналичивание.
Из общей суммы, выведенной за рубеж, 46% пришлось на авансирование импорта товаров, 36% — на импорт товаров через страны Таможенного союза (Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию) , 11% — перевод по сделкам с услугами. Что касается обналичивания средств, то 56% — выдача физлицам, 26% — выдача юрлицам, 15% — выдача ИП.
Основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительном секторе (43%), торговле (26%) и секторе услуг (19%).