В СНГ заработает IT-система финансовой разведки

Росфинмониторинг опубликовал для антикоррупционной экспертизы проект постановления кабмина о создании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР). В мае проект соглашения об образовании такого центра согласовала экспертная группа из представителей Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Центр будет представлять собой единое инфопространство для обмена данными и электронного документооборота. Туда включат сведения из информационных систем финразведок и открытые данные, которые обычно требуются для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Оператором МЦОР станет Росфинмониторинг.

Предполагается, что создание МЦОР укрепит сотрудничество в области противодействия легализации преступных доходов и поможет проводить наднациональную оценку рисков легализации таких доходов. Документ уточняет, что наднациональная оценка будет заключаться в совместной работе участников при координации Совета руководителей подразделений финразведки государств — участников СНГ.

При реализации соглашения буду создаваться единые стандарты электронного взаимодействия подразделений финразведки и общие информационные ресурсы. Все спорные ситуации будут разрешаться путем переговоров и консультаций. Отмечается, что проект документа согласован с МИД, СКР и другими заинтересованными госорганами.

В списке подписантов соглашения — Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Молдавия, Узбекистан и Украина.